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金融犯罪管理

打造更安全的金融生態系統

偵測並預防洗錢、詐欺和其他金融犯罪，以保護消費者和企業。

一對老年夫婦在海灘上帶著狗散步。

焦點議題

偵測詐欺行為，預防金融犯罪。

我們的金融犯罪合規解決方案如何保護企業和人們免受日益增多的金融犯罪侵害。

100+

我們的 TRACE 解決方案每月發現新的人頭帳戶1

12%

在英國，2023 年上半年發生了近 140 萬起由詐騙者所為的詐欺案件。2。

60%

利用我們的 AI 驅動解決方案，提升早期識別高風險人頭帳戶的能力2

我們與 Mastercard 的夥伴關係及善用 TRACE，使我們及網絡參與者擁有更快速偵測詐欺的智慧，令防詐欺更精準且有效。

Emmie Reyes CEO, BancNet

金融犯罪管理

我們的解決方案

保護人們及企業免受金融犯罪侵害的工具，強化數碼生態系統中的信任。

預測消費者詐欺風險

使用 AI 洞察及金融工具預測及防止詐欺，確保近乎即時的保護。

追蹤並防止洗錢

利用人工智能和支付資料的力量來偵測和預防犯罪活動和洗錢。

了解更多

簡化 AML 合規

簡化複雜的反洗錢流程，確保合規性，同時節省時間及資源。

透過合作來打擊詐欺

透過整個交易生命週期中的協調行動識別詐欺，強化集體防禦意識。

管理你的加密生態系統風險

獲得更高的加密支出、交易量及反洗錢風險評等風險的能見度。

了解更多

精選資源

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我們在此協助像你這樣的企業免受詐騙集團及不良分子的侵害。讓我們的專家為你找到合適的解決方案。

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[1] Mastercard，「Mastercard 推出反洗錢服務『TRACE』以打擊亞太地區金融犯罪」，2025 年 2 月 13 日。↩

2. Mastercard，「Mastercard 擴展首創的 AI 技術協助銀行即時保護更多消費者免於詐欺」，2024 年 9 月 24 日。 ↩

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