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金融犯罪管理

建構更安全的金融生態系統

偵測並預防洗錢、詐騙和其他金融犯罪，以保護消費者和企業。

年長夫婦與狗在海灘散步

專題

偵測詐騙。預防金融犯罪。

我們的金融犯罪合規解決方案如何保護企業及個人免受日益增多的金融犯罪侵害。

100+

每月由我們的TRACE解決方案發現的新洗錢中轉帳戶比例1

12%

2023 年英國授權推送付款詐騙總價值因我們的解決方案而降低的比例2

60%

運用我們由 AI 驅動的解決方案，及早識別高風險洗錢中轉帳戶的改善程度2

我們與 Mastercard 的合作關係以及對 TRACE 的運用，為我們及網路參與者提供了更快速偵測詐騙所需的智能，使騙局預防更精準、更有效。

Emmie Reyes CEO, BancNet

金融犯罪管理

我們的解決方案

保護個人及企業免受金融犯罪侵害的工具—鞏固對數碼生態系統的信任。

預測消費者欺詐風險

運用 AI 洞見及金融工具，預測並防止騙局，確保近乎即時的防護。

追蹤並防止洗黑錢活動

善用 AI 及支付資料的力量，偵測並防止犯罪活動及洗黑錢行為。

了解更多

簡化 AML 合規

簡化繁複的 AML 流程以確保合規，同時節省時間與資源。

透過合作打擊詐騙

透過整個交易生命週期的協調努力來識別詐騙，以加強集體防禦。

管理加密生態系統的風險

更清晰地掌握加密貨幣支出、交易量及 AML 風險評級暴露情況。

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精選資源

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我們致力協助像你一樣的企業防範詐騙份子及不法人士。讓我們的專家為你尋求合適的解決方案。

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[1] Mastercard，「Mastercard 推出反洗錢服務 'TRACE'，以打擊亞太區的金融犯罪」，2025 年 2 月 13 日。↩

2. Mastercard「Mastercard 擴展其首創的人工智能技術，以協助銀行實時保護更多消費者免受騙局侵害」，2024 年 9 月 24 日。 ↩

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