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金融犯罪管理

より安全な金融エコシステムの構築

マネーロンダリング、詐欺、その他の金融犯罪を検出して防止し、消費者と企業を保護します。

ビーチで犬と一緒に歩いている年配のカップル。

スポットライト

不正を検出し、金融犯罪を防ぐ。

当社の金融犯罪コンプライアンスソリューションが、増加する金融犯罪から企業と個人をどのように保護するかについて説明します。

100以上

TRACEソリューションによって毎月発見される新しいマネーミュールアカウント[1]

12％

2023年に英国で承認されたプッシュ決済詐欺の総額が当社のソリューションにより減少[2]

60％

AIを活用したソリューションで高リスクのミュールアカウントを早期に特定する機能が向上[2]

Mastercardと提携し、TRACEを活用することで、当社とネットワーク参加者は、詐欺をより迅速に検知するための情報を得ることができ、詐欺防止をより的確かつ効果的に行うことができます。

エミー・レイズ CEO, BancNet

金融犯罪管理

Mastercardのソリューション

個人や企業を金融犯罪から保護し、デジタルエコシステムへの信頼を強化するツール。

消費者詐欺リスクの予測

AIのインサイトと金融ツールを活用して詐欺を予測し防止し、ほぼリアルタイムでの保護を実現します。

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マネーロンダリングの追跡と防止

AIと決済データの力を活用して、犯罪行為やマネーロンダリングを検出・防止します。

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AMLコンプライアンスの簡素化

複雑なAMLプロセスを合理化してコンプライアンスを確保すると同時に、時間とリソースを節約します。

協力して詐欺と闘う

トランザクションライフサイクル全体にわたる協調的な取り組みを通じて詐欺を特定し、集団的な防御を強化します。

暗号資産エコシステムのリスクを管理

暗号資産の支出、取引量、およびAMLリスク評価のエクスポージャーに関する可視性を高めます。

注目のリソース

お問い合わせ

私たちは、貴社のような企業が詐欺師や悪意ある行為者の被害に遭わないように支援します。お客様のビジネスの成長を支援します。ぜひ、お問い合わせください。

お問い合わせ

[1] Mastercard「Mastercard、アジア太平洋地域での金融犯罪対策としてマネーロンダリング対策サービス『TRACE』を開始」（2025年2月13日）。

[2] Mastercard「Mastercard、銀行がリアルタイムでより多くの消費者を詐欺から保護できるよう支援する、他に類を見ないAIテクノロジーを拡大」（2024年9月24日）。

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