Skip to main content

Quản lý tội phạm tài chính

Xây dựng một hệ sinh thái tài chính an toàn hơn

Phát hiện và ngăn chặn rửa tiền, lừa đảo và các tội phạm tài chính khác để bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Cặp đôi lớn tuổi đi dạo cùng chó trên bãi biển.

Tiêu điểm

Phát hiện gian lận. Ngăn chặn tội phạm tài chính.

Giải pháp tuân thủ tội phạm tài chính của chúng tôi bảo vệ doanh nghiệp và cá nhân khỏi số lượng tội phạm tài chính ngày càng tăng.

100+

Trong số các tài khoản trung gian chuyển tiền mới được phát hiện mỗi tháng bởi giải pháp TRACE của chúng tôi1

12%

Giảm tổng giá trị các vụ lừa đảo thanh toán ủy quyền (Authorized Push Payment) tại Anh năm 2023 nhờ giải pháp của chúng tôi2

60%

Cải thiện việc xác định sớm2tài khoản tiếp tay rửa tiền có rủi ro cao với giải pháp được hỗ trợ bởi AI của chúng tôi

Quan hệ đối tác của chúng tôi với Mastercard và việc tận dụng TRACE cung cấp cho chúng tôi và các thành viên trong mạng lưới thông tin cần thiết để phát hiện gian lận nhanh hơn, làm cho việc ngăn chặn lừa đảo trở nên sắc bén và hiệu quả hơn.

Emmie Reyes CEO, BancNet

Quản lý tội phạm tài chính

Các giải pháp của chúng tôi

Các công cụ để bảo vệ con người và doanh nghiệp khỏi tội phạm tài chính – củng cố niềm tin vào hệ sinh thái kỹ thuật số.

Dự đoán rủi ro gian lận tiêu dùng

Sử dụng thông tin chi tiết từ AI và các công cụ tài chính để dự đoán và ngăn chặn lừa đảo, đảm bảo bảo vệ gần như theo thời gian thực.

Theo dõi và ngăn chặn rửa tiền

Tận dụng sức mạnh của AI và dữ liệu thanh toán để phát hiện và ngăn chặn hoạt động tội phạm và rửa tiền.

Tìm hiểu thêm

Đơn giản hóa việc tuân thủ AML

Tối ưu hóa các quy trình AML phức tạp để đảm bảo tuân thủ, đồng thời tiết kiệm thời gian và nguồn lực.

Ngăn chặn lừa đảo thông qua sự hợp tác

Nhận diện các trò lừa đảo thông qua các nỗ lực phối hợp trong suốt vòng đời giao dịch để củng cố phòng thủ chung.

Quản lý rủi ro hệ sinh thái tiền điện tử

Có được khả năng hiển thị tốt hơn về chi tiêu tiền điện tử, khối lượng giao dịch và mức độ phơi nhiễm rủi ro xếp hạng AML.

Tài nguyên nổi bật

Liên hệ

Chúng tôi ở đây để giúp các doanh nghiệp như của bạn an toàn trước những kẻ lừa đảo và những kẻ xấu. Hãy để các chuyên gia của chúng tôi tìm giải pháp tốt nhất cho bạn. 

Liên hệ

1. Mastercard, "Mastercard ra mắt dịch vụ chống rửa tiền 'TRACE' để chống lại tội phạm tài chính tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương," ngày 13 tháng 2 năm 2025. ↩

2. Mastercard, "Mastercard mở rộng công nghệ AI đầu tiên thuộc loại này để giúp các ngân hàng bảo vệ nhiều người tiêu dùng hơn khỏi các vụ lừa đảo trong thời gian thực," ngày 24 tháng 9 năm 2024. ↩

Quản lý tội phạm tài chính