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Simplifica el cumplimiento de AML

Ayuda a agilizar los procesos complejos de AML y sanciones

Ayuda a los equipos de cumplimiento con soluciones diseñadas para ayudar a gestionar los cambiantes requisitos de sanciones y AML.

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Empleados trabajando en una oficina compartida

2 billones de $

Fondos estimados blanqueados a nivel mundial al año¹

3,8 mil millones $

Multas globales por infracciones de AML, sanciones e incumplimiento de KYC en 2025²

206 000 millones de $

Coste estimado del cumplimiento de delitos financieros a nivel mundial³

Simplifica los procesos complejos de AML y sanciones

Ayuda a respaldar los objetivos de cumplimiento a la vez que te adaptas a las normativas en constante evolución y a las demandas operativas.

Adáptate a los cambios normativos

Ayuda a cumplir con los cambiantes requisitos de cumplimiento.

Ayuda a identificar la actividad potencial de AML

Obtén una mayor visibilidad del riesgo potencial de lavado de dinero.

Ayuda a mejorar la supervisión de sanciones

Evalúa la eficacia de la detección y la exposición al riesgo.

Soluciones que respaldan el cumplimiento de AML

Riesgo de cuenta de AML

Ayuda a identificar y priorizar la posible actividad de blanqueo de capitales mediante una monitorización continua en toda la red de Mastercard.

Mujer señalando a la pantalla del ordenador

Prueba de eficacia de sanciones de Mastercard

Proporciona a los equipos de cumplimiento una evaluación objetiva de la eficacia del cribado de sanciones y una perspectiva de la exposición al riesgo de sanciones.

Mujer hablando durante una reunión

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Mastercard

1. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 2025

2. Fenergo, informe de investigación sobre multas globales de AML, 2026

3. Forrester, estudio sobre el coste real del cumplimiento de delitos financieros, 2023