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Gestión de delitos financieros

Crear un ecosistema financiero más seguro

Detecta y previene el lavado de dinero, las estafas y otros delitos financieros para proteger a los consumidores y las empresas.

Pareja de ancianos paseando con un perro por la playa.

Destacado

Detecta el fraude. Prevén el delito financiero.

Cómo nuestras soluciones de cumplimiento de delitos financieros protegen a las empresas y a las personas contra un número creciente de delitos financieros.

100+

De nuevas cuentas de mulas de dinero descubiertas cada mes por nuestra solución TRACE[1]

12 %

Reducción en el valor total de las estafas de pagos push autorizados en el Reino Unido en 2023 con nuestra solución[2]

60 %

Mejora en la identificación temprana de cuentas de mulas de alto riesgo con nuestra solución impulsada por IA[2]

Nuestra colaboración con Mastercard y el aprovechamiento de TRACE nos proporcionan a nosotros y a los participantes de la red la información necesaria para ayudar a detectar el fraude más rápidamente, haciendo que la prevención de estafas sea más precisa y eficaz.

Emmie Reyes CEO, BancNet

Gestión de delitos financieros

Nuestras soluciones

Las herramientas para proteger a las personas y empresas de los delitos financieros, reforzando la confianza en el ecosistema digital.

Predice el riesgo de fraude al consumidor

Utiliza información de IA y herramientas financieras para predecir y prevenir estafas, asegurando una protección casi en tiempo real.

Más información

Rastrea y previene el lavado de dinero

Aprovecha el poder de la IA y los datos de pagos para detectar y prevenir la actividad delictiva y el blanqueo de capitales.

Más información

Simplifica el cumplimiento de AML

Optimiza los procesos complejos de AML para garantizar el cumplimiento, mientras ahorras tiempo y recursos.

Combate las estafas mediante la colaboración

Identifica estafas mediante esfuerzos coordinados a lo largo del ciclo de vida de la transacción para fortalecer las defensas colectivas.

Gestiona los riesgos del ecosistema de criptomonedas

Obtén una mayor visibilidad del gasto en criptomonedas, los volúmenes de transacciones y la exposición a la calificación de riesgo AML.

Recursos destacados

Ponte en contacto con nosotros

Estamos aquí para ayudar a empresas como la tuya a mantenerse a salvo de estafadores y actores malintencionados. Deja que nuestros expertos encuentren la solución adecuada para ti. 

Ponte en contacto

[1] Mastercard, «Mastercard lanza el servicio contra el blanqueo de dinero 'TRACE' para combatir la delincuencia financiera en Asia Pacífico», 13 de febrero de 2025.

[2] Mastercard, «Mastercard expande su tecnología de inteligencia artificial, única en su tipo, para ayudar a los bancos a proteger a más consumidores de estafas en tiempo real», 24 de septiembre de 2024.

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