Skip to main content

Διαχειριση οικονομικου εγκληματος

Δημιουργία ενός ασφαλέστερου οικοσυστήματος

Ανίχνευση και πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, απάτες και άλλα οικονομικά εγκλήματα για την προστασία των καταναλωτών και των επιχειρήσεων.

Ηλικιωμένο ζευγάρι που περπατά με τον σκύλο στην παραλία.

ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

Εντοπισμός απάτης. Αποτροπή οικονομικού εγκλήματος.

Πώς οι λύσεις μας για συμμόρφωση κατά του οικονομικού εγκλήματος προστατεύουν επιχειρήσεις και ανθρώπους από τον αυξανόμενο αριθμό οικονομικών απειλών.

100+

νέοι λογαριασμοί για ξέπλυμα χρήματος αποκαλύπτονται κάθε μήνα από τη λύση TRACE[1]

12%

Μείωση της συνολικής αξίας των APP scams στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2023 χάρη στη λύση μας.[2]

60%

Βελτίωση στην έγκαιρη αναγνώριση λογαριασμών υψηλού κινδύνου με τη λύση μας που υποστηρίζεται από το AI[2]

Η συνεργασία μας με την Mastercard και η αξιοποίηση του TRACE παρέχει σε εμάς και στους συμμετέχοντες του δικτύου τις απαραίτητες πληροφορίες για να βοηθήσουμε στον ταχύτερο εντοπισμό της απάτης, καθιστώντας την πρόληψη της απάτης πιο ακριβή και αποτελεσματική.

Emmie Reyes CEO, BancNet

Διαχειριση οικονομικου εγκληματος

Οι λύσεις μας

Τα εργαλεία για την προστασία των ανθρώπων και των επιχειρήσεων από οικονομικά εγκλήματα – ενίσχυση της εμπιστοσύνης στο ψηφιακό οικοσύστημα.

Προβλέψτε τον κίνδυνο απάτης των καταναλωτών

Χρησιμοποιήστε ΑΙ insights και οικονομικά εργαλεία για την πρόβλεψη και την αποτροπή απάτης, εξασφαλίζοντας προστασία σχεδόν σε πραγματικό χρόνο.

Μάθετε περισσότερα

Ανιχνεύστε και προλάβετε φαινόμενα ξεπλύματος χρήματος

Αξιοποιήστε τη δύναμη του AI και των δεδομένων των πληρωμών για να εντοπίσετε και να αποτρέψετε εγκληματικές δραστηριότητες και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Μάθετε περισσότερα

Απλοποιήστε τη συμμόρφωση με το AML

Απλοποιήστε σύνθετες διαδικασίες AML για να διασφαλίσετε τη συμμόρφωση, εξοικονομώντας χρόνο και πόρους.

Καταπολέμηση της απάτης μέσω συνεργασίας

Εντοπίστε απάτες μέσω συντονισμένων προσπαθειών σε όλο τον κύκλο ζωής των συναλλαγών για την ενίσχυση της συλλογικής άμυνας.

Διαχειριστείτε τους κινδύνους του οικοσυστήματος των κρυπτονομισμάτων

Αποκτήστε μεγαλύτερη ορατότητα στις δαπάνες κρυπτονομισμάτων, στους όγκους συναλλαγών και στην έκθεση σε αξιολόγηση κινδύνου AML.

Προτεινόμενα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε επιχειρήσεις όπως η δική σας να παραμείνουν ασφαλείς από απατεώνες και κακόβουλους παράγοντες. Αφήστε τους ειδικούς μας να βρουν την κατάλληλη λύση για εσάς. 

Επικοινωνήστε μαζί μας

[1] Mastercard, "Mastercard launches anti-money laundering service 'TRACE' to combat financial crime in Asia Pacific," February 13, 2025.

[2] Mastercard, "Mastercard expands first-of-its-kind Al technology to help banks protect more consumers from scams in real time," September 24, 2024.

Διαχειριση οικονομικου εγκληματος