Skip to main content

Διαχειριση οικονομικου εγκληματος

Δημιουργία ενός ασφαλέστερου χρηματοοικονομικού οικοσυστήματος

Ανίχνευση και πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, απάτες και άλλα οικονομικά εγκλήματα για την προστασία των καταναλωτών και των επιχειρήσεων.

Ηλικιωμένο ζευγάρι που περπατά με τον σκύλο στην παραλία.

Διαχειριση οικονομικου εγκληματος

Δημιουργία ενός ασφαλέστερου οικοσυστήματος

Ανίχνευση και πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, απάτες και άλλα οικονομικά εγκλήματα για την προστασία των καταναλωτών και των επιχειρήσεων.

Ηλικιωμένο ζευγάρι που περπατά με τον σκύλο στην παραλία.

ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

Εντοπισμός απάτης. Αποτροπή οικονομικού εγκλήματος.

Πώς οι λύσεις μας για συμμόρφωση κατά του οικονομικού εγκλήματος προστατεύουν επιχειρήσεις και ανθρώπους από τον αυξανόμενο αριθμό οικονομικών απειλών.

100+

Νέοι λογαριασμοί μεταφοράς μέσω τρίτων που ανακαλύπτονται κάθε μήνα από τη λύση TRACE1

12%

Μείωση της συνολικής αξίας των απατών τύπου Authorized Push Payment στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2023 με τη λύση μας2

60%

Βελτίωση στην έγκαιρη αναγνώριση λογαριασμών υψηλού κινδύνου με τη λύση μας που υποστηρίζεται από την ΤΝ2

Η συνεργασία μας με την Mastercard και η αξιοποίηση του TRACE παρέχει σε εμάς και στους συμμετέχοντες του δικτύου τις απαραίτητες πληροφορίες για να βοηθήσουμε στον ταχύτερο εντοπισμό της απάτης, καθιστώντας την πρόληψη της απάτης πιο ακριβή και αποτελεσματική.

Emmie Reyes CEO, BancNet

Διαχειριση οικονομικου εγκληματος

Οι λύσεις μας

Τα εργαλεία για την προστασία των ανθρώπων και των επιχειρήσεων από οικονομικά εγκλήματα – ενίσχυση της εμπιστοσύνης στο ψηφιακό οικοσύστημα.

Προβλέψτε τον κίνδυνο απάτης των καταναλωτών

Χρησιμοποιήστε ΑΙ insights και οικονομικά εργαλεία για την πρόβλεψη και την αποτροπή απάτης, εξασφαλίζοντας προστασία σχεδόν σε πραγματικό χρόνο.

Ανιχνεύστε και προλάβετε φαινόμενα ξεπλύματος χρήματος

Αξιοποιήστε τη δύναμη του AI και των δεδομένων των πληρωμών για να εντοπίσετε και να αποτρέψετε εγκληματικές δραστηριότητες και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Μάθετε περισσότερα

Απλοποιήστε τη συμμόρφωση με το AML

Απλοποιήστε σύνθετες διαδικασίες AML για να διασφαλίσετε τη συμμόρφωση, εξοικονομώντας χρόνο και πόρους.

Μάθετε περισσότερα

Καταπολέμηση της απάτης μέσω συνεργασίας

Εντοπίστε απάτες μέσω συντονισμένων προσπαθειών σε όλο τον κύκλο ζωής των συναλλαγών για την ενίσχυση της συλλογικής άμυνας.

Διαχειριστείτε τους κινδύνους του οικοσυστήματος των κρυπτονομισμάτων

Αποκτήστε μεγαλύτερη ορατότητα στις δαπάνες κρυπτονομισμάτων, στους όγκους συναλλαγών και στην έκθεση σε αξιολόγηση κινδύνου AML.

Μάθετε περισσότερα

Προτεινόμενα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε επιχειρήσεις όπως η δική σας να παραμείνουν ασφαλείς από απατεώνες και κακόβουλους παράγοντες. Αφήστε τους ειδικούς μας να βρουν την κατάλληλη λύση για εσάς. 

Επικοινωνήστε μαζί μας

1. Mastercard, «Η Mastercard εγκαινιάζει την υπηρεσία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 'TRACE' για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού», 13 Φεβρουαρίου 2025. ↩

2. Mastercard, «Η Mastercard επεκτείνει την πρωτοποριακή τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για να βοηθήσει τις τράπεζες να προστατεύσουν περισσότερους καταναλωτές από απάτες σε πραγματικό χρόνο», 24 Σεπτεμβρίου 2024. ↩