Skip to main content

إدارة مكافحة الجرائم المالية

إنشاء نظام بيئي مالي أكثر أمانًا

اكتشاف ومنع غسيل الأموال والاحتيال والجرائم المالية الأخرى لحماية المستهلكين والشركات.

زوجان مسنان يسيران مع كلب على الشاطئ.

تسليط الضوء

اكتشاف الاحتيال. منع الجرائم المالية.

كيف تحمي حلول الامتثال للجرائم المالية الخاصة بنا الشركات والأفراد من العدد المتزايد من الجرائم المالية.

100+

الكشف عن أكثر من 100 حساب جديد لغسل الأموال شهرياً بفضل تقنيات حل TRACE المتطورة.[1]

12%

انخفاض بنسبة 12% في القيمة الإجمالية لعمليات احتيال "دفع الأموال المصرح به" (APP) في المملكة المتحدة في عام 2023 بفضل حلنا[2]

60%

تحسن بنسبة 60% في تحديد حسابات الوسطاء الماليين غير الشرعيين عالية المخاطر في وقت مبكر باستخدام حلنا المدعوم بالذكاء الاصطناعي[2]

إن شراكتنا مع Mastercard والاستفادة من TRACE تمنحنا والمشاركين في الشبكة المعلومات اللازمة للمساعدة في اكتشاف الاحتيال بشكل أسرع، مما يجعل الوقاية من الاحتيال أكثر حدة وفعالية.

إيمي رييس CEO, BancNet

إدارة الجرائم المالية

حلولنا

أدوات حماية الأشخاص والشركات من الجرائم المالية وتعزيز الثقة في في المنظومة الرقمية الشاملة.

التنبؤ بمخاطر الاحتيال على المستهلك

استخدام رؤى الذكاء الاصطناعي والأدوات المالية للتنبؤ بعمليات الاحتيال ومنعها، مما يضمن حماية شبه فورية.

تتبع ومنع غسل الأموال

استخدم قوة الذكاء الاصطناعي وبيانات المدفوعات للكشف عن الأنشطة الإجرامية ومنع غسل الأموال.

تعرّف على المزيد

تبسيط الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال

تبسيط العمليات المعقدة لمكافحة غسل الأموال لضمان الامتثال، مع توفير الوقت والموارد.

مكافحة عمليات الاحتيال من خلال التعاون

كشف عمليات الاحتيال من خلال جهود تنسيقية متكاملة عبر مراحل دورة حياة المعاملة المالية، وذلك لتعزيز الدفاعات الجماعية.

إدارة مخاطر منظومة العملات الرقمية

احصل على رؤية أوضح لإنفاق العملات المشفرة، وأحجام المعاملات، والتعرض لتصنيف مخاطر غسل الأموال.

الموارد المميزة

اتصل بنا

نحن هنا لمساعدة الشركات مثل شركتك على البقاء آمنة من المحتالين والعناصر السيئة. دع خبراءنا يجدوا الحل المناسب لك. 

[1] Mastercard، "Mastercard تطلق خدمة TRACE لمكافحة غسل الأموال والتصدي للجرائم المالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ"، 13 فبراير 2025.

[2] Mastercard، "Mastercard توسع نطاق تقنية ذكاء اصطناعي هي الأولى من نوعها لمساعدة البنوك في حماية المزيد من المستهلكين من عمليات الاحتيال في الوقت الفعلي"، 24 سبتمبر 2024.

إدارة الجرائم المالية
Contact sales