Skip to main content

Řízení rizik finanční kriminality

Vytváření bezpečnějšího finančního ekosystému

Odhalujte a předcházejte praní špinavých peněz, podvodům a dalším finančním zločinům, abyste chránili spotřebitele a firmy.

Starší pár se psem na procházce po pláži.

Spotlight

Odhalte podvody. Zabraňte finanční kriminalitě.

Jak naše řešení pro dodržování předpisů v oblasti finanční kriminality chrání firmy a jednotlivce před rostoucím počtem finančních zločinů.

Více než 100

nových účtů peněžních mul odhalených každý měsíc naším řešením TRACE1

12%

Snížení celkové hodnoty podvodů s autorizovanými push platbami ve Spojeném království v roce 2023 díky našemu řešení2

60%

Zlepšení včasné identifikace vysoce rizikových účtů s naším řešením využívajícím umělou inteligenci2

Naše partnerství s Mastercard a využití TRACE nám i účastníkům sítě poskytuje informace, které pomáhají rychleji odhalovat podvody, takže prevence podvodů je ostřejší a účinnější.

Emmie Reyes CEO, BancNet

Řízení rizik finanční kriminality

Naše řešení

Nástroje k ochraně lidí a firem před finančními zločiny – posilující důvěru v digitální ekosystém.

Předvídejte riziko podvodů ze strany spotřebitelů

Využijte poznatky umělé inteligence a finanční nástroje k předvídání a prevenci podvodů a zajistěte ochranu téměř v reálném čase.

Sledujte a předcházejte praní špinavých peněz

Využijte sílu umělé inteligence a platebních dat k odhalování a prevenci trestné činnosti a praní špinavých peněz.

Více informací

Zjednodušte dodržování předpisů AML

Zjednodušte složité procesy AML, abyste zajistili soulad s předpisy a zároveň ušetřili čas a zdroje.

Více informací

Bojujte proti podvodům prostřednictvím spolupráce

Identifikujte podvody prostřednictvím koordinovaného úsilí v průběhu celého životního cyklu transakce, abyste posílil kolektivní obranu.

Řízení rizik krypto ekosystému

Získejte lepší přehled o výdajích na kryptoměny, objemech transakcí a riziku praní špinavých peněz.

Více informací

Doporučené zdroje

Kontaktujte nás

Jsme tu, abychom pomohli podnikům, jako je ten váš, zůstat v bezpečí před podvodníky a útočníky. Nechte naše odborníky, aby pro vás našli to správné řešení.

Spojte se s námi

1. Mastercard, „Mastercard spouští službu proti praní špinavých peněz ‚TRACE‚ pro boj s finanční kriminalitou v Asii a Tichomoří“, 13. února 2025.↩

2. Mastercard, „Mastercard rozšiřuje první technologii umělé inteligence svého druhu, která pomáhá bankám chránit více spotřebitelů před podvody v reálném čase“, 24. září 2024.↩