Crypto Secure

Udržování důvěry v měnícím se světě

Kontaktujte nás

Získejte praktické poznatky, které vám pomohou snížit rizika v oblasti kryptoměn ve vašem ekosystému s Mastercard Crypto Secure

Posuďte riziko

Identifikujte potenciální vystavení rizikům v oblasti kryptoměn

Získejte poznatky

Prohlubte si znalostí o ekosystému kryptoaktiv

Jednejte

Proveďte podrobné vyhodnocení poskytovatelů služeb virtuálních aktiv (VASP)

4×

vyšší míra podvodů u kryptoměnových transakcí ve srovnání s nekryptoměnovými [1]

347 mil.

předpokládaný celosvětový počet uživatelů kryptoměn do roku 2027

2,8 bil. USD

odhadovaná tržní hodnota kryptoměnových peněženek do roku 2028

Spravujte riziko svého kryptoměnového ekosystému

Riziko nedodržení předpisů

Bojujte proti riziku praní špinavých peněz ze strany kriminálních subjektů provádějících převody kryptoměnových prostředků

Regulační riziko

Plňte zvýšené požadavky na regulační kontrolu a dohled nad zapojením do kryptoměnových transakcí a spoluprací s externími poskytovateli služeb virtuálních aktiv

Reputační riziko

Zlepšete přehled o kryptoměnové aktivitě držitelů karet a rizikových profilech poskytovatelů služeb, u kterých provádějí transakce

Riziko podvodů

Odhalujte podvody při transakcích souvisejících s kryptoaktivy a předcházejte jim

Jak funguje Crypto Secure

Jednoduchý intuitivní řídicí panel poskytuje lepší přehled o kryptoměnových výdajích, objemech transakcí a riziku praní špinavých peněz

Identifikace příležitostí k optimalizaci schvalování

Díky informacím o rizicích AML u poskytovatelů VASP mohl vydavatel identifikovat příležitosti ke schválení vydavatelem zamítnutých kryptoměnových transakcí od nízkorizikových poskytovatelů VASP[5], což celkově představuje potenciální objem GDV ve výši více než 8 mil. USD.

1. Interní data Mastercard. Vypočteno k 31. prosinci 2022.
2. statista.com, 2022
3. globalmarketestimates.com, 2023
4. „Kryptoměnová transakce“ označuje jakoukoli transakci, při níž se platební karta používá k nákupu kryptoaktiva.
5. Upozorňujeme, že Crypto Secure poskytuje skóre rizika na základě rizika AML u VASP, které se posuzuje podle celkového rizika praní špinavých peněz daného VASP a stanovuje se vyhodnocením rizikových atributů VASP, včetně jeho geografické působnosti (na základě označení Evropské unie, OFAC, FATF a dalších), produktů, činností (včetně procesů KYC, kontrol AML a sankčních záznamů), regulace a pověsti (včetně závažných negativních zpráv). Crypto Secure není určen k nahrazení jiných nástrojů pro analýzu rizik, jako jsou nástroje pro hodnocení podvodů nebo další nástroje pro hodnocení rizika protistrany / úvěrového rizika, které může být pro vydavatele vhodné použít k posouzení rizika kryptoměnových transakcí v zemích, kde místní předpisy povolují nákup kryptoaktiv.

Informace Crypto Secure jsou poskytovány jako podpora vydavatelům při rozhodování o schválení, konečné rozhodnutí o schválení nebo zamítnutí jakékoli transakce však zůstává na vydavateli.