Skip to main content

Управление финансовыми преступлениями

Создание более безопасной финансовой экосистемы

Выявление и предотвращение отмывания денег, мошенничества и других финансовых преступлений для защиты потребителей и бизнеса.

Пожилая пара гуляет с собакой по пляжу.

В центре внимания

Выявление мошенничества. Предотвращение финансовых преступлений.

Как наши комплексные решения по противодействию финансовым преступлениям защищают компании и частных лиц от растущего числа финансовых правонарушений.

100+

новых счетов дропперов выявляются ежемесячно с помощью нашего сервиса TRACE1

12 %

снижения общей суммы мошеннических операций с авторизованными push-платежами в Великобритании в 2023 году, благодаря нашему решению2

60 %

улучшение раннего выявления счетов с высоким уровнем риска с помощью нашего решения на базе ИИ2

Наше партнерство с Mastercard и использование сервиса TRACE обеспечивает нам и абонентам сети информацию, которая позволяет быстрее выявлять мошенничество, делая меры по его предотвращению более точными и эффективными.

Эмми Рейес CEO, BancNet

Управление финансовыми преступлениями

Наши решения

Инструменты для защиты частных лиц и компаний от финансовых преступлений для укрепления доверия к цифровой экосистеме.

Прогнозирование риска обмана потребителей

Используйте аналитические данные искусственного интеллекта и финансовые инструменты для прогнозирования и предотвращения мошенничества, обеспечивая защиту в режиме почти реального времени.

Отслеживание и предотвращение отмывания денег

Используйте возможности ИИ и данные платежей для выявления и предотвращения преступной деятельности и отмывания денег.

Подробнее

Упростите соблюдение требований AML

Оптимизация сложных процессов по борьбе с отмыванием денег (AML) для обеспечения соответствия нормативным требованиям наряду с экономией времени и ресурсов.

Совместная борьба с мошенничеством

Выявление мошенничества совместными усилиями на протяжении всего жизненного цикла транзакции для усиления коллективной защиты.

Управление рисками криптоэкосистемы

Более полная информация о расходах в криптовалюте, объемах транзакций и уровне риска отмывания денег.

Рекомендуемые ресурсы

Свяжитесь с нами

Мы здесь, чтобы помочь таким компаниям, как ваша, оставаться в безопасности от мошенников и злоумышленников. Наши специалисты подберут для вас подходящее решение. 

Связаться

1. Mastercard, «Mastercard внедряет сервис TRACE по борьбе с отмыванием денег для противодействия финансовым преступлениям в Азиатско-Тихоокеанском регионе», 13 февраля 2025 г. ↩

2. Mastercard, «Mastercard расширяет уникальную технологию ИИ, чтобы помочь банкам защитить больше потребителей от мошенничества в режиме реального времени», 24 сентября 2024 г. ↩

Управление финансовыми преступлениями