Skip to main content

Riadenie finančnej kriminality

Vytváranie bezpečnejšieho finančného ekosystému

Odhaľujte a predchádzajte praniu špinavých peňazí, podvodom a iným finančným trestným činom, aby ste chránili spotrebiteľov a podniky.

Starší pár sa prechádza so psom na pláži.

Spotlight

Odhaľujte podvody. Predchádzajte finančnej kriminalite.

Ako naše riešenia v oblasti boja proti finančnej kriminalite chránia firmy a ľudí pred rastúcim počtom finančných zločinov.

Viac ako 100

Z nových účtov peňažných mulí, ktoré každý mesiac odhalíme vďaka nášmu TRACE riešeniu1

12 %

Zníženie celkovej hodnoty podvodov s autorizovanými push platbami v Spojenom kráľovstve v roku 2023 vďaka nášmu riešeniu2

60 %

Zlepšenie včasnej identifikácie vysoko rizikových účtov s využitím nášho riešenia s umelou inteligenciou2

Naše partnerstvo so spoločnosťou Mastercard a využitie systému TRACE nám a účastníkom siete poskytuje informácie, ktoré nám pomáhajú rýchlejšie odhaľovať podvody, čím je prevencia podvodov účinnejšia a efektívnejšia.

Emmie Reyes CEO, BancNet

Riadenie finančnej kriminality

Naše riešenia

Nástroje na ochranu ľudí a firiem pred finančnými zločinmi – posilňovanie dôvery v digitálnom ekosystéme.

Predikcia rizika podvodov zo strany spotrebiteľov

Využívajte poznatky umelej inteligencie a finančné nástroje na predpovedanie a prevenciu podvodov, čím zabezpečíte ochranu takmer v reálnom čase.

Sledovanie a prevencia prania špinavých peňazí

Využite silu umelej inteligencie a platobných údajov na odhaľovanie a prevenciu trestnej činnosti a prania špinavých peňazí.

Viac informácií

Zjednodušte dodržiavanie predpisov AML

Zefektívnite komplexné procesy AML, aby ste zaistili súlad s predpismi a zároveň ušetrili čas a zdroje.

Bojujte proti podvodom prostredníctvom spolupráce

Identifikujte podvody prostredníctvom koordinovaných snáh v priebehu celého životného cyklu transakcie s cieľom posilniť kolektívnu obranu.

Riaďte riziká krypto ekosystému

Získajte lepší prehľad o výdavkoch na kryptomeny, objeme transakcií a vystavení riziku AML.

Odporúčané zdroje

Kontaktujte nás

Sme tu, aby sme pomáhali firmám ako je tá vaša chrániť sa pred podvodníkmi a zlými aktérmi. Nechajte našich odborníkov nájsť pre vás to správne riešenie. 

spojte sa s nami

1. Mastercard, „Mastercard spúšťa službu proti praniu špinavých peňazí „TRACE“ na boj proti finančnej kriminalite v ázijsko-tichomorskom regióne“, 13. februára 2025. ↩

2. Mastercard, „Mastercard rozširuje prvú technológiu umelej inteligencie svojho druhu, aby pomohla bankám chrániť viac spotrebiteľov pred podvodmi v reálnom čase,“ 24. septembra 2024. ↩

Riadenie finančnej kriminality