Skip to main content

ფინანსური დანაშაულის მართვა

უფრო უსაფრთხო ფინანსური ეკოსისტემის შექმნა

მომხმარებლებისა და ბიზნესის დასაცავად, ფულის გათეთრების, თაღლითობებისა და სხვა ფინანსური დანაშაულის გამოვლენა და პრევენცია.

ხანდაზმულთა წყვილი ძაღლთან ერთად სანაპიროზე სეირნობს.

ყურადღების ცენტრში

თაღლითობის გამოვლენა. ფინანსური დანაშაულის პრევენცია.

როგორ იცავს ჩვენი "ფინანსური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის გადაწყვეტები" კომპანიებსა და ადამიანებს მზარდი ფინანსური დანაშაულებისგან.

100-ზე მეტი

შემთხვევა ყოველთვიურად, სადაც ფულის გამთეთრებლების ანგარიშები გამოვლინდა, ჩვენი TRACE პროდუქტით[1]

12%-ით

შემცირდა, გაერთიანებულ სამეფოში, 2023 წელს, ავტორიზებული საკრედიტო გადახდების თაღლითური ოპერაციების საერთო თანხა, ჩვენი პროდუქტის დახმარებით[2]

60%-ით

გაუმჯობესდა მაღალი რისკის მქონე ფულის გამთეთრებლების ანგარიშების ადრეული გამოვლენის შემთხვევები, ხელოვნური ინტელექტის ბაზაზე მომუშავე ჩვენი პროდუქტის საშუალებით[2]

Mastercard-თან პარტნიორობა და TRACE-ის გამოყენება ჩვენ და ქსელის მონაწილეებს თაღლითობის უფრო სწრაფად გამოვლენის საშუალებას გვაძლევს, რაც თაღლითობის პრევენციას უფრო ზუსტსა და ეფექტიანს ხდის.

ემი რეიესი (Emmie Reyes) CEO, BancNet

ფინანსური დანაშაულის მართვა

ჩვენი გადაწყვეტები

ადამიანებისა და კომპანიების ფინანსური დანაშაულებისგან დაცვის ინსტრუმენტები და ციფრული ეკოსისტემისადმი ნდობის გაძლიერება.

მომხმარებლის მხრიდან თაღლითობის რისკის პროგნოზირება

გამოიყენეთ ხელოვნური ინტელექტის ანალიტიკური ინფორმაცია და ფინანსური ინსტრუმენტები თაღლითობების პროგნოზირებისა და პრევენციისთვის, რაც დაცვას თითქმის რეალური დროის რეჟიმში უზრუნველყოფს.

გაიგეთ მეტი

ფულის გათეთრებაზე თვალის მიდევნება და პრევენცია

გამოიყენეთ ხელოვნური ინტელექტის შესაძლებლობები და გადახდების მონაცემები დანაშაულებრივი საქმიანობისა და ფულის გათეთრების გამოსავლენად და პრევენციისთვის.

გაიგეთ მეტი

ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ზომების დაცვის გამარტივება

მოახდინეთ ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო რთული პროცესების ოპტიმიზაცია, რათა უზრუნველყოთ ნორმატიული მოთხოვნების დაცვა და დაზოგოთ დრო და რესურსები.

თაღლითობების წინააღმდეგ ბრძოლა თანამშრომლობის გზით

გამოავლინეთ თაღლითობა კოორდინირებული ძალისხმევით ტრანზაქციის მთელი ციკლის განმავლობაში კოლექტიური დაცვის გასაძლიერებლად.

კრიპტოეკოსისტემის რისკების მართვა

მიიღეთ უფრო სრული ინფორმაცია კრიპტოვალუტის ხარჯების, ტრანზაქციების მოცულობისა და ფულის გათეთრების რისკების შეფასების შესახებ.

რეკომენდებული რესურსები

დაგვიკავშირდით

მზად ვართ თქვენი კომპანიის მსგავს კომპანიებს თაღლითებისა და ბოროტმოქმედებისგან დაცვაში დავეხმაროთ. ჩვენი ექსპერტები თქვენთვის შესაფერის გამოსავალს იპოვიან. 

იყავით კავშირზე

[1] Mastercard, „Mastercard აზია-წყნარი ოკეანის რეგიონში ფინანსური დანაშაულის წინააღმდეგ საბრძოლველად ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო სერვისს „TRACE“-ს უშვებს“, 2025 წლის 13 თებერვალი.

[2] Mastercard, „Mastercard აფართოებს უნიკალური ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიას, რათა დაეხმაროს ბანკებს მეტი მომხმარებლის თაღლითობისგან დაცვაში რეალური დროის რეჟიმში“, 2024 წლის 24 სექტემბერი.

ფინანსური დანაშაულის მართვა