Skip to main content

Obvladovanje finančnega kriminala

Ustvarjanje varnejšega finančnega ekosistema

Zaznajte in preprečite pranje denarja, prevare in druge finančne zločine za zaščito potrošnikov in podjetij.

Starejši par se sprehaja s psom po plaži.

Izpostavljeno

Zaznajte prevaro. Preprečite finančni kriminal.

Kako naše rešitve za skladnost s finančnim kriminalom ščitijo podjetja in posameznike pred vse večjim številom finančnih kaznivih dejanj.

100+

novih računov denarnih mul, ki jih naša rešitev TRACE odkrije vsak mesec1

12%

Zmanjšanje skupne vrednosti prevar z avtoriziranimi nakazili (Authorized Push Payment) v Združenem kraljestvu v letu 2023 z našo rešitvijo2

60%

Izboljšanje zgodnjega prepoznavanja računov denarnih mul z visokim tveganjem z našo rešitvijo, ki temelji na umetni inteligenci2

Naše partnerstvo z Mastercard in uporaba sistema TRACE nam in udeležencem omrežja omogoča pridobitev informacij za hitrejše odkrivanje goljufij, kar naredi preprečevanje prevar bolj ostro in učinkovito.

Emmie Reyes CEO, BancNet

Obvladovanje finančnega kriminala

Naše rešitve

Orodja za zaščito ljudi in podjetij pred finančnimi kaznivimi dejanji – krepitev zaupanja v digitalni ekosistem.

Predvidite tveganje goljufije potrošnikov

Uporabite vpoglede umetne inteligence in finančna orodja za napovedovanje in preprečevanje prevar ter zagotovite zaščito skoraj v realnem času.

Izsledite in preprečite pranje denarja

Izkoristite moč umetne inteligence in podatkov o plačilih za odkrivanje in preprečevanje kriminalnih dejavnosti ter pranja denarja.

Več o tem

Poenostavite skladnost z AML

Poenostavite zapletene postopke AML, da zagotovite skladnost, pri tem pa prihranite čas in vire.

Več o tem

Boj proti prevaram s sodelovanjem

Prepoznajte prevare z usklajenimi prizadevanji skozi celoten življenjski cikel transakcije, da okrepite skupno obrambo.

Upravljajte tveganja kripto ekosistema

Pridobite večji vpogled v porabo kriptovalut, obseg transakcij in izpostavljenost tveganju AML.

Več o tem

Izpostavljeni viri

Kontaktirajte nas

Tukaj smo, da podjetjem, kot je vaše, pomagamo ostati varni pred goljufi in slabimi akterji. Naj naši strokovnjaki najdejo pravo rešitev za vas. 

Stopite v stik

[1] Mastercard, »Mastercard uvaja storitev za preprečevanje pranja denarja 'TRACE' za boj proti finančnemu kriminalu v azijsko-pacifiški regiji«, 13. februar 2025. ↩

2. Mastercard, »Mastercard širi prvo tovrstno tehnologijo UI, ki bo bankam pomagala zaščititi več potrošnikov pred prevarami v realnem času«, 24. september 2024. ↩