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Gestión de delitos financieros

Creando un ecosistema financiero más seguro

Detecta y previene el lavado de dinero, las estafas y otros delitos financieros para proteger a los consumidores y a las empresas.

Pareja adulta paseando con perro por la playa.

Destacado

Detecta el fraude. Previene el delito financiero.

Cómo nuestras soluciones de cumplimiento ante delitos financieros protegen a las compañías y a las personas contra un número creciente de delitos financieros.

100+

de nuevas cuentas de mulas de dinero descubiertas cada mes por nuestra solución TRACE[1]

12%

de reducción en el valor total de las estafas de pagos push autorizados en el Reino Unido en 2023 con nuestra solución[2]

60%

Mejora en la identificación temprana de cuentas de mulas de alto riesgo con nuestra solución impulsada por IA[2]

Nuestra colaboración con Mastercard y el uso de TRACE nos ofrece a nosotros y a los participantes de la red la inteligencia necesaria para ayudar a detectar el fraude más rápidamente, y para convertir a la prevención de estafas en una acción más precisa y efectiva.

Emmie Reyes CEO, BancNet

Gestión de delitos financieros

Nuestras soluciones

Las herramientas para proteger a las personas y a las empresas contra los delitos financieros – reforzando la confianza en el ecosistema digital.

Predice el riesgo de fraude al consumidor

Usa información de IA y herramientas financieras para predecir y prevenir estafas, y garantizar así una protección casi en tiempo real.

Más información

Seguimiento y prevención del lavado de dinero

Aprovecha el poder de la IA y los datos de pagos para detectar y prevenir actividades delictivas y lavado de dinero.

Más información

Simplifica el cumplimiento de AML

Optimiza los procesos complejos de AML para garantizar el cumplimiento, mientras ahorras tiempo y recursos.

Combate las estafas mediante la colaboración

Identifica estafas mediante esfuerzos coordinados a lo largo del ciclo de vida de la transacción para fortalecer las defensas colectivas.

Gestiona los riesgos del ecosistema cripto

Obtén una mayor visibilidad del gasto en criptomonedas, los volúmenes de transacciones y la exposición a la calificación de riesgo AML.

Recursos destacados

Contáctanos

Estamos aquí para ayudar a empresas como la tuya a mantenerse a salvo de estafadores y delincuentes. Deja que nuestros expertos encuentren la solución adecuada para ti. 

Ponte en contacto

[1] Mastercard, «Mastercard lanza el servicio contra el lavado de dinero 'TRACE' para combatir los delitos financieros en Asia-Pacífico», 13 de febrero de 2025.

[2] Mastercard, "Mastercard expande la tecnología de inteligencia artificial, la primera en su tipo, para ayudar a los bancos a proteger a más consumidores de estafas en tiempo real", 24 de septiembre de 2024.