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Gestão de crimes financeiros

Criando um ecossistema financeiro mais seguro

Detecte e previna a lavagem de dinheiro, fraudes e outros crimes financeiros para proteger consumidores e empresas.

Casal de idosos passeando com o cachorro na praia.

Destaque

Detecte fraudes. Previna crimes financeiros.

Como nossas soluções em conformidade contra crimes financeiros protegem empresas e pessoas contra um número crescente de crimes financeiros.

100+

De contas de mulas de dinheiro recém-descobertas todos os meses por nossa solução TRACE[1]

12%

Redução no valor total dos golpes de pagamento push autorizados no Reino Unido em 2023 com nossa solução[2]

60%

Melhoria na identificação antecipada de contas de laranjas de alto risco com nossa solução baseada em IA[2]

Nossa parceria com a Mastercard e o uso do TRACE nos proporciona, assim como aos participantes da rede, as informações para detectar fraudes mais rapidamente, deixando a prevenção de fraudes mais precisa e eficaz.

Emmie Reyes CEO, BancNet

Gestão de crimes financeiros

Nossas soluções

As ferramentas para proteger pessoas e empresas de crimes financeiros – reforçando a confiança no ecossistema digital.

Preveja o risco de fraude do consumidor

Use inteligência artificial e ferramentas financeiras para prever e evitar fraudes, garantindo proteção quase em tempo real.

Saiba mais

Rastrear e prevenir a lavagem de dinheiro

Aproveite a IA e os dados de pagamentos para detectar e prevenir atividades criminosas e lavagem de dinheiro.

Saiba mais

Simplifique a conformidade com AML

Otimize processos complexos de AML para garantir a conformidade, economizando tempo e recursos.

Combata fraudes com colaboração

Identifique fraudes por meio de esforços coordenados em todo o ciclo de vida da transação para fortalecer as defesas coletivas.

Gerencie os riscos do ecossistema de criptomoedas

Obtenha maior visibilidade dos gastos com cripto, volumes de transações e exposição à classificação de risco de AML.

Recursos em destaque

Fale conosco

Estamos aqui para ajudar empresas como a sua a se protegerem de fraudadores e maus atores. Deixe nossos especialistas encontrarem a solução perfeita para você. 

Entre em contato

[1] Mastercard, "Mastercard launches anti-money laundering service 'TRACE' to combat financial crime in Asia Pacific," 13 de fevereiro de 2025.

[2] Mastercard, "Mastercard expands first-of-its-kind Al technology to help banks protect more consumers from scams in real time," 24 de setembro de 2024.

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