Skip to main content

Finansal Suç Yönetimi

Daha güvenli bir finansal ekosistem oluşturmak

Tüketicileri ve işletmeleri korumak amacıyla kara para aklama, dolandırıcılık ve diğer finansal suçları tespit edin ve önleyin.

Sahilde köpekleriyle yürüyen yaşlı bir çift.

Öne Çıkanlar

Dolandırıcılığı algılayın. Finansal suçları önleyin.

Finansal suç uyumluluk çözümlerimizin, işletmeleri ve bireyleri artan finansal suç sayısına karşı nasıl koruduğu.

100+

TRACE çözümümüz tarafından her ay tespit edilen yeni para kuryesi (money mule) hesapları1

12%

2023 yılında çözümümüz sayesinde Birleşik Krallık'taki Yetkili Anlık Ödeme dolandırıcılıklarının toplam değerinde sağlanan azalma2

%60

Yapay zek destekli çözümümüz sayesinde yüksek riskli para kuryesi (money mule) hesaplarının erken tespitinde sağlanan iyileşme2

Mastercard ile ortaklığımız ve TRACE'den yararlanmamız, bize ve ağ katılımcılarına dolandırıcılığı daha hızlı tespit etmeye yardımcı olacak bilgiyi sağlayarak dolandırıcılığı önlemeyi daha keskin ve etkili hale getiriyor.

Emmie Reyes CEO, BancNet

Finansal suç yönetimi

Çözümlerimiz

İnsanları ve işletmeleri finansal suçlardan korumak için kullanılan araçlar dijital ekosistemde güveni artırıyor.

Tüketici dolandırıcılığı riskini öngörün

Dolandırıcılıkları tahmin etmek ve önlemek için yapay zeka içgörüleri ve finansal araçları kullanarak neredeyse gerçek zamanlı koruma sağlayın.

Kara para aklamayı takip edin ve önleyin

Suç faaliyetlerini ve kara para aklamayı tespit etmek ve önlemek için yapay zekanın ve ödeme verilerinin gücünden yararlanın.

Daha fazla bilgi

AML uyumluluğunu kolaylaştırın

Zamandan ve kaynaktan tasarruf ederken uyumluluğu sağlamak için karmaşık AML süreçlerini kolaylaştırın.

İşbirliği yoluyla dolandırıcılıkla mücadele edin

Dolandırıcılıkları tespit etmek için işlem yaşam döngüsü boyunca koordineli çabalarla toplu savunmaları güçlendirin.

Kripto ekosistemindeki riskleri yönetin

Kripto harcamaları, işlem hacimleri ve AML risk derecelendirmesine maruz kalma konusunda daha fazla görünürlük elde edin.

Öne çıkan kaynaklar

Bize ulaşın

Sizinki gibi işletmelerin dolandırıcılardan ve kötü niyetli kişilerden korunmasına yardımcı olmak için buradayız. Uzmanlarımızın sizin için en uygun çözümü bulmasına olanak tanıyın. 

Bizimle iletişime geçin

1.Mastercard, “Asya Pasifik’te finansal suçlarla mücadele etmek için "TRACE" para aklama karşıtı hizmetini başlatıyor”, 13 Şubat 2025. ↩

2. Mastercard, “Bankaların müşterileri gerçek zamanlı dolandırıcılıklara karşı daha iyi korumasına yardımcı olmak için benzeri olmayan yapay zeka teknolojisini genişletiyor”, 24 Eylül 2024. ↩

Finansal suç yönetimi