Skip to main content

Управління фінансовими злочинами

Формування безпечної фінансової екосистеми

Виявляйте та запобігайте відмиванню коштів, шахрайству та іншим фінансовим злочинам, захищаючи споживачів і бізнес.

Пара літніх людей гуляє з собакою на пляжі.

У фокусі

Виявляйте шахрайство. Запобігайте фінансовим злочинам.

Дізнайтеся, як наші рішення з дотримання вимог фінансової безпеки допомагають захищати бізнес і людей від зростання кількості фінансових злочинів.

100+

Нових рахунків «грошових мулів», виявлених щомісяця за допомогою рішення TRACE[1].

12%

Зменшення загальної суми шахрайств із авторизованими платіжними переказами у Великій Британії у 2023 році завдяки нашому рішенню[2]

60%

Покращення раннього виявлення рахунків із високим рівнем ризику за допомогою рішення на основі штучного інтелекту[2]

Наша співпраця з Mastercard та використання рішення TRACE надає нам і всім учасникам мережі аналітичні дані для швидшого виявлення шахрайства, роблячи протидію злочинним схемам точнішою та ефективнішою.

Еммі Рейєс CEO, BancNet

Управління фінансовими злочинами

Наші рішення

Інструменти для захисту людей і бізнесу від фінансових злочинів, що зміцнюють довіру в цифровій екосистемі.

Прогнозування ризику споживчого шахрайства

Використовуйте аналітику на основі штучного інтелекту та фінансові інструменти для прогнозування й запобігання шахрайству з майже миттєвим рівнем захисту.

Дізнатися більше

Виявлення та запобігання відмиванню коштів

Застосовуйте потужність штучного інтелекту та платіжних даних для виявлення злочинної діяльності й відмивання коштів.

Дізнатися більше

Спрощення дотримання вимог AML

Оптимізуйте складні процеси протидії відмиванню коштів, забезпечуючи відповідність вимогам та заощаджуючи час і ресурси.

Протидія шахрайству через співпрацю

Виявляйте шахрайство через скоординовані зусилля на всіх етапах життєвого циклу транзакції для зміцнення колективного захисту.

Управління ризиками криптоекосистеми

Отримуйте глибшу видимість витрат у криптовалютах, обсягів транзакцій та рівня AML-ризиків.

Рекомендовані ресурси

Зв'язатися з нами

Ми готові допомогти таким компаніям, як ваша, залишатися захищеними від шахраїв і зловмисників. Наші експерти допоможуть підібрати оптимальне рішення саме для вас. 

Зв’яжіться з нами

[1] Mastercard, «Mastercard запускає сервіс протидії відмиванню коштів TRACE для боротьби з фінансовими злочинами в Азійсько-Тихоокеанському регіоні», 13 лютого 2025 року.

[2] Mastercard, «Mastercard розширює унікальну технологію штучного інтелекту для захисту споживачів від шахрайства в режимі реального часу», 24 вересня 2024 року.

Управління фінансовими злочинами