Skip to main content

Raport

ASCENSIUNEA CĂRĂUȘILOR DE BANI

Această a doua ediție a volumului „Ascensiunea catârului” este actualizată pentru a include statistici de performanță și învățăminte dobândite la șase luni de la lansarea capacității noastre de a urmări infracțiunile financiare în rețeaua de plăți din Regatul Unit, în parteneriat cu Pay.UK.

 

Demonstrează succesul dincolo de demonstrarea inițială a conceptului, detectând și urmărind activitatea infracțională în rețeaua de plăți și în cadrul instituțiilor financiare pentru a sprijini și informa eforturile anchetatorilor de la fața locului.