Skip to main content

Управление и превенция на финансови престъпления

Създаване на по-сигурна финансова екосистема

Откривайте и предотвратявайте изпирането на пари, измамите и други финансови престъпления, за да защитавате потребителите и бизнеса.

Възрастна двойка се разхожда с кучето на плажа.

На фокус

Откриване на измами. Предотвратяване на финансови престъпления.

Как нашите решения за спазване на нормативните изисквания за борба с финансовите престъпления защитават бизнеса и хората от нарастващия брой финансови престъпления.

Над 100

От новите сметки на т. нар. „парични мулета“, откривани всеки месец от нашето решение TRACE[1]

12%

Намаляване на общата стойност на измамите с одобрени плащания във Великобритания през 2023 г. с нашето решение[2]

60%

Подобрение в ранното идентифициране на високорискови сметки на „мулета“ с нашето решение, задвижвано от AI[2]

Нашето партньорство с Mastercard и използването на TRACE предоставя на нас и на участниците в мрежата информация, която помага за по-бързото откриване на измами, правейки превенцията на измамите по-прецизна и по-ефективна.

Еми Рейес CEO, BancNet

Управление и превенция на финансови престъпления

Нашите решения

Инструментите за защита на хората и бизнеса от финансови престъпления – укрепване на доверието в дигиталната екосистема.

Предвиждане на риска от потребителска измама

Използвайте AI прозрения и финансови инструменти, за да предвиждате и предотвратявате измами, осигурявайки защита почти в реално време.

Научете повече

Проследяване и предотвратяване на пране на пари

Използвайте мощта на AI и данните за плащания, за да откривате и предотвратявате престъпна дейност и пране на пари.

Научете повече

Опростете спазването на нормативните изисквания срещу прането на пари

Оптимизирайте сложните процеси за борба с прането на пари, за да гарантирате съответствие, като същевременно се спестяват време и ресурси.

Борба с измамите чрез сътрудничество

Разкриване на измами чрез координирани действия в целия трансакционен цикъл с цел засилване на общата защита.

Управлявайте рисковете в крипто екосистемата.

Вземете по-голяма видимост върху разходите в криптовалута, обемите на транзакциите и излагането на риск от пране на пари (AML).

Препоръчани ресурси

Свържете се с нас

Ние сме насреща да помогнем на бизнеси като вашия да останат защитени от измамници и злонамерени лица. Нека нашите експерти намерят правилното решение за вас. 

Свържете се с нас

[1] Mastercard, „Mastercard стартира услуга за борба с изпирането на пари TRACE за противодействие на финансовите престъпления в Азиатско-тихоокеанския регион“, 13 февруари 2025 г.

[2] Mastercard, „Mastercard разширява първата по рода си AI технология, за да помага на банките да защитават повече потребители от измами в реално време“, 24 септември 2024 г.

Управление и превенция на финансови престъпления