Skip to main content

Beheer van Financiële Criminaliteit

Een veiliger financieel ecosysteem creëren

Detecteer en voorkom witwassen van geld, oplichting en andere financiële misdrijven om consumenten en bedrijven te beschermen.

Ouder echtpaar wandelt met hun hond op het strand.

Spotlight

Detecteer fraude. Voorkom financiële criminaliteit.

Hoe onze compliance-oplossingen voor financiële misdrijven bedrijven en mensen beschermen tegen een groeiend aantal financiële misdrijven.

100+

Van de nieuwe rekeningen van geldezels wordt elke maand ontdekt door onze TRACE-oplossing[1]

12%

Vermindering van de totale waarde van geautoriseerde Push Payment-scams in het VK in 2023 met onze oplossing[2]

60%

Verbetering in het vroegtijdig identificeren van rekeningen van geldezels met een hoog risico met onze AI-oplossing [2]

Onze samenwerking met Mastercard en het gebruik van TRACE geeft ons en de netwerkdeelnemers informatie om fraude sneller op te sporen, waardoor de preventie van oplichtingspraktijken scherper en effectiever wordt.

Emmie Reyes CEO, BancNet

Beheer van Financiële Criminaliteit

Onze oplossingen

De tools om mensen en bedrijven te beschermen tegen financiële misdrijven en zo het vertrouwen in het digitale ecosysteem te versterken.

Risico op consumentenfraude voorspellen

Gebruik AI-inzichten en financiële tools om oplichting te voorspellen en te voorkomen, zodat je bijna in realtime beschermd bent.

Meer informatie

Traceer en voorkom witwassen van geld

Gebruik de kracht van AI en betalingsgegevens om criminele activiteiten en witwaspraktijken op te sporen en te voorkomen.

Meer informatie

Vereenvoudig de naleving van AML-regelgeving.

Stroomlijn complexe AML-processen om compliance te garanderen, terwijl je tijd en middelen bespaart.

Bestrijd oplichting door samenwerking

Spoor fraude op via gecoördineerde inspanningen tijdens de hele transactieketen en versterk zo de gezamenlijke verdediging.

Beheer risico's in het crypto-ecosysteem

Krijg beter inzicht in cryptobestedingen, transactievolumes en blootstelling aan AML-risicobeoordelingen.

Uitgelichte bronnen

Neem contact met ons op

Wij zijn er om bedrijven zoals het jouwe te helpen beschermen tegen fraudeurs en kwaadwillenden. Laat onze experts de juiste oplossing voor je vinden. 

Neem contact op

[1] Mastercard, "Mastercard lanceert anti-witwasdienst 'TRACE' om financiële criminaliteit in Azië-Pacific te bestrijden", 13 februari 2025.

[2] Mastercard, "Mastercard breidt zijn unieke AI-technologie uit om banken te helpen meer consumenten in realtime te beschermen tegen oplichting", 24 september 2024.

Beheer van Financiële Criminaliteit