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Gestión de delitos financieros

Creamos un ecosistema financiero más seguro

Detectá y prevení el lavado de activos, estafas y otros delitos financieros para proteger a consumidores y a empresas.

Pareja adulta paseando con perro por la playa.

Primer plano

Detectá fraudes. Prevení delitos financieros.

Conocé cómo nuestras soluciones de cumplimiento ante delitos financieros protegen a compañías y personas contra un número cada vez mayor de delitos financieros.

100+

de nuevas cuentas de blanqueadores de activos descubiertas al mes por nuestra solución TRACE[1]

12 %

de reducción del valor total de las estafas de pagos push autorizados en el Reino Unido en 2023 con nuestra solución[2]

60 %

Mejora en la identificación temprana de cuentas de blanqueadores de activos de alto riesgo con nuestra solución con tecnología de IA[2]

Nuestra colaboración con Mastercard y el uso de TRACE nos ofrece tanto a nosotros y como a los participantes de la red, la inteligencia necesaria para ayudar a detectar fraudes más rápidamente, y convertir la prevención de estafas en una acción más precisa y efectiva.

Emmie Reyes CEO, BancNet

Gestión de delitos financieros

Nuestras soluciones

Herramientas para proteger a personas y empresas contra delitos financieros: fortalecimiento de la confianza en el ecosistema digital.

Predecí el riesgo de fraude al consumidor

Usá información de IA y herramientas financieras para predecir y prevenir estafas, y garantizar así una protección casi en tiempo real.

Más información

Seguimiento y prevención del lavado de activos

Aprovechá el poder de la IA y los datos de pagos para detectar y prevenir actividades delictivas y lavado de dinero.

Más información

Simplificá el cumplimiento de AML

Optimizá los procesos complejos de AML para garantizar el cumplimiento, mientras ahorrás tiempo y recursos.

Combatí las estafas mediante la colaboración

Identificá estafas mediante esfuerzos coordinados a lo largo del ciclo de vida de la transacción para fortalecer las defensas colectivas.

Gestioná los riesgos del ecosistema cripto

Tené una mayor visibilidad del gasto en criptomonedas, volúmenes de transacciones y exposición a la calificación de riesgo de AML.

Recursos destacados

Contactanos

Estamos para ayudar a empresas como la tuya a estar protegidas de estafadores y delincuentes. Dejá a nuestros expertos encontrar la solución adecuada para vos. 

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[1] Mastercard, "Mastercard lanza el servicio contra el lavado de activos 'TRACE' para combatir los delitos financieros en Asia-Pacífico", 13 de febrero de 2025.

[2] Mastercard, "Mastercard expande la tecnología de inteligencia artificial, la primera en su tipo, para ayudar a los bancos a proteger a más consumidores contra estafas en tiempo real", 24 de septiembre de 2024.

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