Skip to main content

Crypto Secure

Доверие в меняющемся мире

Связаться
Отец и сын играют в парке

Получите практические рекомендации Mastercard Crypto Secure для снижения криптовалютных рисков в вашей экосистеме

Оценить риск

Определите потенциальные риски криптовалют

Гистограмма и лупа

Разобраться

Узнайте больше об экосистеме криптоактивов

Иллюстрация чата

Принять меры

Проведите подробную оценку поставщиков услуг виртуальных активов (VASP)

Иллюстрация щита

4x

больше случаев мошенничества с криптовалютами по сравнению с другими активами [1]

347 м

прогнозируемое количество пользователей криптовалют в мире к 2027 году

$2,8 трлн

оценочная сумма активов на криптокошельках к 2028 году

Управляйте рисками криптоэкосистемы

Риск нарушения требований


Снижайте риск отмывания денег при переводе криптовалют от преступных организаций

Регуляторный риск


Соблюдайте нормы усиленного регуляторного контроля и надзора при взаимодействии с криптовалютными транзакциями и сторонними поставщиков услуг виртуальных активов

Репутационный риск


Отслеживайте активность держателей карт и риски поставщиков услуг

Риск мошенничества


Выявляйте и предотвращайте мошенничество при транзакциях с криптоактивами

Как работает Crypto Secure

Простая и понятная панель дает наглядное представление о расходах, объемах транзакций и риске отмывания денег

Мужчина расплачивается онлайн-картой

Оптимизация одобрений

Анализ рисков VASP в области отмывания денег помогает эмитентам определить возможности для одобрения криптовалютных транзакций, отклоненных эмитентом, от VASP с низким уровнем риска[5]. Общий потенциальный объем таких транзакций превышает $8 млн.

Женщина пользуется телефоном на улице

1.  Внутренние данные Mastercard. Расчеты по состоянию на 31 декабря 2022 года.
2.  statista.com, 2022
3.  globalmarketestimates.com, 2023
4. «Криптовалютная транзакция» — это любая транзакция, при которой для покупки криптовалютного актива используется платежная карта.
5. Crypto Secure оценивает риск VASP на основе риска отмывания денег (AML), который зависит от общего риска VASP в области AML и атрибутов риска VASP, включая географию (юрисдикции Европейского союза, OFAC, FATF и других), продукт, операции (включая процессы KYC, контроль AML и санкции), регулирование и репутацию (включая существенные негативные новости). Crypto Secure не предназначен для замены других инструментов для анализа рисков, таких как инструменты для оценки мошенничества и другие инструменты для оценки рисков контрагентов/кредитных рисков, которые могут быть целесообразны для эмитента при оценке рисков криптовалютных транзакций в странах, где покупка криптовалютных активов разрешена местным законодательством.

Информация Crypto Secure предоставляется для помощи эмитентам при принятии решений об одобрении. Окончательное решение об одобрении или отклонении любой транзакции принимает эмитент.