A guerra contra o crime cripto ao redor do mundo

A primeira metade de 2022 foi turbulenta para o mundo das criptomoedas. Os mercados se comportaram de forma muito imprevisível e, em julho, a capitalização de mercado havia perdido mais de 50% de seu valor desde o início de 2021. Os preços dos ativos virtuais também sofreram um golpe substancial.

No último relatório de crimes com criptomoedas e anti-lavagem de dinheiro da CipherTrace, analisamos esses meses voláteis com foco nas principais tendências, notícias e mudanças regulatórias globais do trimestre. Neste relatório, o segundo desde a aquisição pela Mastercard, adicionamos um novo estudo: uma análise granular da atividade nos níveis regional e nacional que destaca as principais atualizações regulatórias e os esforços feitos para a aplicação da lei.

É inegável que as atividades ilícitas continuam afetando o ecossistema cripto. Para tentar acompanhar o ritmo, as agências reguladoras e legisladoras de todo o mundo intensificaram os esforços de monitoramento das trocas de ativos virtuais. À medida que os regulamentos se tornaram mais rigorosos e o cumprimento das regras melhorou, a porcentagem global de VASP com práticas fracas de Know your your Client (KYC) caiu de 56%, em 2020, para 35% no momento desta publicação.

Mesmo assim, a segurança ainda é insuficiente em algumas jurisdições. Nosso relatório detalha o nível de risco KYC assumido pelos VASPs nos países de amostra e fornece conclusões importantes sobre as tendências regulatórias em todas as áreas.

Dê uma olhada e, se tiver alguma dúvida, envie-nos e-mail no seguinte endereço: contact@ciphertrace.com

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