Skip to main content

פשטו את התאימות ל-AML

סיוע בייעול תהליכי AML וסנקציות מורכבים

תמיכה בצוותי ציות באמצעות פתרונות שנועדו לסייע בניהול דרישות הציות המתפתחות בנושא AML וסנקציות.

ליצירת קשר עם מחלקת המכירות
עובדים שעובדים במשרד משותף

$2t

הערכת הכספים המלובנים ברחבי העולם מדי שנה¹

$3.8 מיליארד

קנסות גלובליים בגין הפרות AML, סנקציות ואי-עמידה בדרישות KYC בשנת 2025²

206 מיליארד דולר

העלות המשוערת של ציות לכללים למניעת פשיעה פיננסית ברחבי העולם³

פשטו תהליכי AML וסנקציות מורכבים

סיוע בתמיכה ביעדי הציות תוך התאמה לתקנות ולדרישות תפעוליות משתנות.

התאמה לשינויים רגולטוריים

סיוע בהתמודדות עם דרישות רגולטוריות משתנות.

סיוע בזיהוי פעילות AML פוטנציאלית

קבלת תמונה ברורה יותר על סיכון פוטנציאלי להלבנת הון.

עזרה בשיפור הפיקוח על סנקציות

הערכת יעילות הסינון והחשיפה לסיכונים.

פתרונות התומכים בתאימות ל-AML

סיכון AML בחשבון

סיוע بزיהוי פעילות פוטנציאלית של הלבנת הון ותעדוף שלה באמצעות ניטור רציף ברשת Mastercard.

אישה מצביעה על מסך המחשב

מבחן היעילות של סנקציות Mastercard

מספק לצוותי הציות הערכה אובייקטיבית של יעילות בדיקת הסנקציות ותובנות לגבי החשיפה לסיכוני סנקציות.

אישה מדברת במהלך פגישה

ליצירת קשר עם מחלקת המכירות

שוחח עם מומחה כדי ללמוד כיצד מאסטרקארד יכולה לשפר את העסק שלך באמצעות המוצרים והשירותים שלנו.

ליצירת קשר עם מחלקת המכירות
Mastercard

משרד האו״ם לסמים ופשיעה (UNODC), 2025

2. Fenergo, דוח מחקר גלובלי בנושא קנסות AML, 2026

3. Forrester, True Cost of Financial Crime Compliance Study, 2023