Skip to main content

Moliyaviy jinoyatlarni boshqarish

Xavfsizroq moliyaviy ekotizim yaratish

Iste'molchilar va biznesni himoya qilish uchun pul yuvish, firibgarlik va boshqa moliyaviy jinoyatlarni aniqlash va oldini olish.

Keksalar juftligi it bilan plyajda sayr qilmoqda.

E'tibor Markazi

Firibgarlikni aniqlang. Moliyaviy jinoyatlarning oldini olish.

Bizning moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurash yechimlarimiz biznes va odamlarni tobora ortib borayotgan moliyaviy jinoyatlardan himoya qiladi.

100+

TRACE yechimimiz tomonidan har oyda aniqlanadigan yangi pul o'tkazmalari hisoblari[1]

12%

Bizning yechimimiz yordamida 2023 yilda Buyuk Britaniyada Authorized Push Payment firibgarliklarining umumiy qiymati kamayadi[2]

60%

Sun'iy intellekt yordamida ishlaydigan yechimimiz orqali yuqori xavfli money mule hisoblarini erta aniqlashni yaxshilash[2]

Mastercard bilan hamkorligimiz va TRACE-dan foydalanish bizga va tarmoq ishtirokchilariga firibgarlikni tezroq aniqlashga yordam beradigan razvedka beradi, bu esa firibgarlikning oldini olishni yanada aniqroq va samaraliroq qiladi.

Emmie Reyes CEO, BancNet

Moliyaviy jinoyatlarni boshqarish

Bizning yechimlarimiz

Odamlar va korxonalarni moliyaviy jinoyatlardan himoya qilish vositalari – raqamli ekotizimga bo'lgan ishonchni mustahkamlash.

Iste'molchi firibgarlik xavfini bashorat qilish

Sun’iy intellekt tahlillari va moliyaviy vositalardan foydalanib, firibgarliklarni bashorat qilish va oldini olish, deyarli real vaqt rejimida himoya qilishni ta’minlash.

Tafsilotlar

Pul yuvish jarayonini kuzatish va oldini olish

Jinoiy faoliyat va pul yuvishni aniqlash va oldini olish uchun sun'iy intellekt va toʻlov maʼlumotlarining kuchidan foydalaning.

Tafsilotlar

AML muvofiqligini soddalashtirish

Muvofiqlikni ta'minlash, vaqt va resurslarni tejash uchun murakkab AML jarayonlarini soddalashtiring.

Firibgarlik bilan kurashish uchun hamkorlik

Firibgarliklarni aniqlash uchun tranzaksiya hayot tsikli davomida muvofiqlashtirilgan harakatlar orqali kollektiv mudofaani kuchaytiring.

Kripto ekotizim xavf-xatarlarini boshqaring

Kripto xarajatlari, tranzaksiya hajmlari va AML xavf-reytingi ta'sirini yaxshiroq ko'rish imkoniyatiga ega bo'ling.

Tavsiya etilgan resurslar

Biz bilan bogʻlaning

Biz siz kabi korxonalarni firibgarlar va zararli shaxslardan himoya qilishda yordam berish uchun shu yerdamiz. Mutaxassislarimiz siz uchun to'g'ri yechimni topishsin. 

Aloqaga chiqish

[1] Mastercard, “Mastercard Osiyo-Tinch okeani mintaqasida moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurashish uchun “TRACE” pul yuvishga qarshi xizmatini ishga tushirdi”, 2025-yil 13-fevral.

[2] Mastercard, "Mastercard banklarga real vaqt rejimida ko'proq iste'molchilarni firibgarliklardan himoya qilish uchun o'zining birinchi-of-its-kind Sun'iy intellekt texnologiyasini kengaytirmoqda," 2024-yil 24-sentyabr.

Moliyaviy jinoyatlarni boshqarish