Skip to main content

Prevenirea și combaterea criminalității financiare

Crearea unui ecosistem financiar mai sigur

Detectăm și prevenim spălarea banilor, înșelătoriile și alte riscuri financiare, pentru a proteja atât consumatorii, cât și mediul de afaceri.

Cuplu în vârstă plimbându-se cu câinele pe plajă.

În prim-plan

Detectăm fraudele. Prevenim criminalitatea financiară.

Află cum reușesc soluțiile noastre de conformitate în domeniul criminalității financiare să protejeze companiile și consumatorii împotriva unui număr tot mai mare de amenințări financiare.

Peste 100

de conturi implicate în transferuri frauduloase de bani sunt detectate în fiecare lună cu ajutorul TRACE [1]

12%

reducere a valorii totale a fraudelor de tip transfer autorizat (APP) înregistrată în Marea Britanie în 2023, datorită soluției noastre[2]

60%

Identificare mai rapidă și mai precisă a conturilor suspecte de tip „money mule” cu risc ridicat, datorită soluției noastre bazate pe inteligență artificială.[2]

Parteneriatul nostru cu Mastercard și utilizarea soluției TRACE ne oferă, nouă și partenerilor din rețea, informațiile necesare pentru a detecta mai rapid fraudele și a preveni fraudele într-un mod mai eficient și mai precis.

Emmie Reyes CEO, BancNet

Prevenirea și combaterea criminalității financiare

Soluțiile noastre

Instrumentele pentru protejarea persoanelor și afacerilor împotriva criminalității financiare – consolidând încrederea în ecosistemul digital.

Anticipează riscul de fraudă

Folosește analize bazate pe inteligența artificială și instrumente financiare pentru a anticipa și preveni fraudele, oferind protecție în timp real.

Află mai multe

Depistarea și prevenirea spălării banilor

Valorifică puterea inteligenței artificiale și a datelor în urma plăților pentru a detecta și preveni activitățile infracționale și spălarea banilor.

Află mai multe

Respectarea reglementărilor AML, fără complicații

Optimizează procesele complexe de AML pentru a asigura conformitatea, economisind timp și resurse.

Combaterea înșelătoriilor financiare prin colaborare

Detectăm tentativele de fraudă printr-o abordare integrată pe tot parcursul procesului de plată

Gestionează riscurile ecosistemului de criptomonede

Ai control deplin asupra cheltuielilor în cripto, fluxului de tranzacții și expunerii la riscuri AML.

Resurse recomandate

Contactează-ne

Suntem aici să ajutăm afaceri ca a ta să se protejeze de fraude și activități rău intenționate. Permite-le experților noștri să identifice soluția ideală pentru tine. 

Ia legătura cu noi

[1] Mastercard, „Mastercard lansează serviciul TRACE pentru combaterea spălării banilor și a criminalității financiare în Asia-Pacific”, 13 februarie 2025.

[2] Mastercard, „Mastercard extinde o tehnologie AI unică, menită să ajute băncile să protejeze mai mulți consumatori împotriva fraudelor, în timp real”, 24 septembrie 2024.

Prevenirea și combaterea criminalității financiare