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Simplifica a conformidade AML

Ajuda a simplificar os processos complexos de AML e sanções

Apoia as equipas de conformidade com soluções concebidas para ajudar a gerir os requisitos em evolução de AML e sanções.

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Colaboradores a trabalhar num escritório partilhado

$2t

Estimativa de fundos branqueados globalmente por ano¹

3,8 mil milhões USD

Multas globais por infrações de AML, sanções e falhas no KYC em 2025²

206 mil milhões de dólares

Custo estimado global da conformidade em matéria de crimes financeiros³

Simplifica os processos complexos de AML e sanções

Ajuda a apoiar os objetivos de conformidade enquanto te adaptas a regulamentos e exigências operacionais em evolução.

Adapta-te à mudança regulamentar

Ajuda a apoiar os requisitos de conformidade em constante alteração.

Ajuda a identificar potenciais atividades AML

Obtém maior visibilidade sobre o risco potencial de branqueamento de capitais.

Ajuda a melhorar a supervisão de sanções

Avalia a eficácia de rastreio e a exposição ao risco.

Soluções que apoiam a conformidade AML

Risco de Conta AML

Ajuda a identificar e priorizar potenciais atividades de branqueamento de capitais através de monitorização contínua em toda a rede Mastercard.

Mulher a apontar para o ecrã do computador

Teste de Eficácia de Sanções da Mastercard

Fornece às equipas de conformidade uma avaliação objetiva da eficácia da triagem de sanções e uma perspetiva sobre a exposição ao risco de sanções.

Mulher a falar durante uma reunião

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Mastercard

1. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2025

2. Fenergo, Relatório de Investigação de Multas AML Globais, 2026

3. Forrester, Estudo sobre o Custo Real da Conformidade com Crimes Financeiros, 2023