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Gestão de Crimes Financeiros

Criar um ecossistema financeiro mais seguro

Detetar e prevenir o branqueamento de capitais, burlas e outros crimes financeiros para proteger consumidores e empresas.

Casal de idosos a passear com o cão na praia.

Spotlight

Detete fraude. Previna a criminalidade financeira.

Como as nossas soluções de conformidade contra crimes financeiros protegem as empresas e as pessoas contra um número crescente de crimes financeiros.

100+

novas contas de "money mules" detetadas todos os meses pela nossa solução TRACE1

12%

de redução no valor total de fraudes Authorized Push Payment no Reino Unido em 2023 com a nossa solução2

60%

Melhoria na identificação precoce de contas de mula de alto risco com a nossa solução baseada em IA2

A nossa parceria com a Mastercard e a utilização do TRACE proporciona-nos, a nós e aos participantes da rede, a inteligência necessária para ajudar a detetar fraudes mais rapidamente, tornando a prevenção de fraudes mais precisa e eficaz.

Emmie Reyes CEO, BancNet

Gestão da criminalidade financeira

As nossas soluções

As ferramentas para proteger pessoas e empresas de crimes financeiros — reforçando a confiança no ecossistema digital.

Prever o risco de fraude ao consumidor

Usa insights de IA e ferramentas financeiras para preveres e prevenires fraudes, garantindo proteção quase em tempo real.

Rastrear e prevenir o branqueamento de capitais

Aproveite o poder da IA e dos dados de pagamentos para detetar e prevenir atividades criminosas e branqueamento de capitais.

Saber mais

Simplifica a conformidade AML

Simplifica os processos complexos de AML para garantir a conformidade, enquanto economiza tempo e recursos.

Combater fraudes através da colaboração

Identifica fraudes através de esforços coordenados em todo o ciclo de vida da transação para fortalecer as defesas coletivas.

Gerir riscos do ecossistema de criptomoedas

Obtém maior visibilidade dos gastos com criptomoedas, volumes de transações e exposição à classificação de risco de AML.

Recursos em destaque

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Estamos aqui para ajudar empresas como a sua a manterem-se a salvo de burlões e maus atores. Deixa que os nossos especialistas encontrem a solução certa para si. 

Entrar em contacto

1. Mastercard, "Mastercard lança o serviço anti-branqueamento de capitais 'TRACE' para combater o crime financeiro na Ásia-Pacífico", 13 de fevereiro de 2025. ↩

2. Mastercard, "A Mastercard expande a tecnologia Al inédita para ajudar os bancos a proteger mais consumidores de fraudes em tempo real", 24 de setembro de 2024. ↩

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