Skip to main content

Zwalczanie przestępczości finansowej

Tworzenie bezpieczniejszego ekosystemu finansowego

Wykrywaj przypadki prania pieniędzy, oszustw i innych przestępstw finansowych oraz zapobiegaj im, aby chronić konsumentów i przedsiębiorstwa.

Starsza para spacerująca z psem po plaży.

W centrum uwagi

Wykrywaj oszustwa. Zapobiegaj przestępstwom finansowym.

Jak nasze rozwiązania w zakresie zwalczania przestępczości finansowej chronią firmy i ludzi przed rosnącą liczbą przestępstw finansowych.

Ponad 100

nowych rachunków „słupów” miesięcznie jest wykrywanych przez nasze rozwiązanie TRACE[1]

12%

Zmniejszenie całkowitej wartości oszustw typu Authorized Push Payment w Wielkiej Brytanii w 2023 r. dzięki naszemu rozwiązaniu[2]

60%

Poprawa wczesnego wykrywania rachunków wysokiego ryzyka, tzw. słupów, dzięki naszemu rozwiązaniu opartemu na sztucznej inteligencji[2]

Nasza partnerska współpraca z Mastercard oraz rozwiązanie TRACE dostarczają nam i uczestnikom sieci wiedzy, która pomaga szybciej wykrywać oszustwa, dzięki czemu możemy im precyzyjniej i skuteczniej zapobiegać.

Emmie Reyes CEO, BancNet

Zwalczanie przestępczości finansowej

Nasze rozwiązania

Narzędzia do ochrony ludzi i firm przed przestępstwami finansowymi – zwiększające zaufanie do ekosystemu cyfrowego.

Przewiduj ryzyko oszustw konsumenckich

Wykorzystuj informacje opracowywane przez AI i narzędzia finansowe do przewidywania oszustw i zapobiegania oszustwom, zapewniając ochronę niemal w czasie rzeczywistym.

Dowiedz się więcej

Wykrywaj przypadki prania pieniędzy i zapobiegaj im

Wykorzystuj potencjał sztucznej inteligencji i danych dotyczących płatności, by wykrywać działania przestępcze i przypadki prania pieniędzy oraz im zapobiegać.

Dowiedz się więcej

Zapewnij zgodność z przepisami AML w prostszy sposób

Usprawnij złożone procesy AML, aby zapewnić zgodność z przepisami, oszczędzając jednocześnie czas i zasoby.

Zwalczaj oszustwa poprzez współpracę

Rozpoznawaj oszustwa poprzez skoordynowane działania w całym cyklu życia transakcji, aby wzmocnić mechanizmy obrony zbiorowej.

Zarządzaj ryzykiem ekosystemu kryptowalut

Zyskaj więcej informacji o płatnościach kryptowalutowych, wolumenach transakcji oraz ekspozycji na ryzyko związane z oceną AML.

Polecane zasoby

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy tutaj, aby pomóc firmom takim jak Twoja chronić się przed oszustami i przestępcami. Pozwól naszym ekspertom znaleźć właściwe rozwiązanie dla Ciebie. 

Skontaktuj się z nami

[1] Mastercard, „Mastercard launches anti-money laundering service 'TRACE' to combat financial crime in Asia Pacific”, 13 lutego 2025 r.

[2] Mastercard, „Mastercard expands first-of-its-kind Al technology to help banks protect more consumers from scams in real time”, 24 września 2024 r.

Zwalczanie przestępczości finansowej