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Gestione dei crimini finanziari

Creare un ecosistema finanziario più sicuro

Individua e previeni il riciclaggio di denaro, le truffe e altri crimini finanziari per proteggere i consumatori e le aziende.

Coppia anziana che passeggia con il cane sulla spiaggia.

Spotlight

Rileva le frodi. Previeni i reati finanziari.

In che modo le nostre soluzioni di conformità ai crimini finanziari proteggono aziende e persone da un numero crescente di crimini finanziari.

100+

di nuovi conti money mule rilevati ogni mese dalla nostra soluzione TRACE[1]

12%

Riduzione del valore totale delle truffe di pagamento push autorizzate nel Regno Unito nel 2023 con la nostra soluzione[2]

60%

Miglioramento nell'identificazione precoce degli account ad alto rischio di tipo 'mule' con la nostra soluzione basata sull'intelligenza artificiale[2]

La nostra partnership con Mastercard e l'uso di TRACE da a noi e ai partecipanti alla rete l'intelligence necessaria per rilevare le frodi più rapidamente, rendendo la prevenzione delle truffe più precisa ed efficace.

Emmie Reyes CEO, BancNet

Gestione dei crimini finanziari

Le nostre soluzioni

Gli strumenti per proteggere le persone e le aziende dai crimini finanziari, rafforzando la fiducia nell'ecosistema digitale.

Prevedere il rischio di frode dei consumatori

Utilizza gli insight e gli strumenti finanziari IA per prevedere e prevenire le truffe, garantendo una protezione quasi in tempo reale.

Scopri di più

Traccia e previeni il riciclaggio di denaro

Sfrutta la potenza dell'IA e dei dati sui pagamenti per rilevare e prevenire attività criminali e riciclaggio di denaro.

Scopri di più

Semplifica la conformità AML

Ottimizza i complessi processi AML per garantire la conformità, risparmiando tempo e risorse.

Combatti le truffe attraverso la collaborazione

Rileva le truffe attraverso sforzi coordinati durante tutto il ciclo di vita delle transazioni per rafforzare le difese collettive.

Gestisci i rischi dell'ecosistema delle criptovalute

Ottieni una maggiore visibilità sulla spesa in criptovalute, sui volumi delle transazioni e sull'esposizione al rating di rischio AML.

Risorse in evidenza

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Siamo qui per aiutare le aziende come la tua a proteggersi da truffatori e malintenzionati. Lascia che i nostri esperti trovino la soluzione giusta per te. 

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[1] Mastercard, "Mastercard lancia il servizio antiriciclaggio 'TRACE' per combattere la criminalità finanziaria nell'area Asia-Pacifico", 13 febbraio 2025.

[2] Mastercard, "Mastercard espande la tecnologia Al prima nel suo genere per aiutare le banche a proteggere più consumatori dalle truffe in tempo reale", 24 settembre 2024.

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