Skip to main content

Pengelolaan Kejahatan Keuangan

Menciptakan ekosistem keuangan yang lebih aman

Mendeteksi dan mencegah pencucian uang, penipuan, dan kejahatan keuangan lainnya untuk melindungi konsumen dan bisnis.

Pasangan lansia berjalan dengan anjing di pantai.

Sorotan

Deteksi penipuan. Cegah kejahatan finansial.

Bagaimana solusi kepatuhan kejahatan keuangan kami melindungi bisnis dan orang-orang dari semakin banyaknya kejahatan keuangan.

100+

Dari berbagai akun baru yang terlibat dalam pencucian uang yang ditemukan setiap bulan oleh solusi TRACE kami[1]

12%

Pengurangan nilai total penipuan Pembayaran Dorong Resmi di Inggris pada tahun 2023 dengan solusi kami[2]

60%

Peningkatan dalam mengidentifikasi akun berisiko tinggi lebih awal dengan solusi bertenaga AI kami[2]

Kemitraan kami dengan Mastercard dan pemanfaatan TRACE memberikan kami dan peserta jaringan kecerdasan untuk membantu mendeteksi penipuan lebih cepat, membuat pencegahan penipuan lebih tajam dan efektif.

Emmie Reyes CEO, BancNet

Pengelolaan kejahatan keuangan

Solusi kami

Alat untuk melindungi orang dan bisnis dari kejahatan keuangan – memperkuat kepercayaan dalam ekosistem digital.

Memperkirakan risiko penipuan konsumen

Gunakan insight AI dan alat keuangan untuk memprediksi dan mencegah penipuan, memastikan perlindungan hampir real-time.

Pelajari lebih lanjut

Melacak dan mencegah pencucian uang

Manfaatkan kekuatan AI dan data pembayaran untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas kriminal serta pencucian uang.

Pelajari lebih lanjut

Permudah kepatuhan AML

Sederhanakan proses AML yang kompleks untuk memastikan kepatuhan, sambil menghemat waktu dan sumber daya.

Memerangi penipuan melalui kolaborasi

Identifikasi penipuan melalui upaya terkoordinasi di seluruh siklus hidup transaksi untuk memperkuat pertahanan bersama.

Kelola risiko ekosistem kripto

Peroleh visibilitas yang lebih luas atas pengeluaran kripto, volume transaksi, dan paparan peringkat risiko AML.

Sumber daya unggulan

Hubungi kami

Kami di sini untuk membantu bisnis seperti milik Anda tetap aman dari penipu dan pelaku jahat. Biarkan para ahli kami menemukan solusi yang tepat untuk Anda. 

Hubungi kami

[1] Mastercard, "Mastercard meluncurkan layanan anti-pencucian uang 'TRACE' untuk memerangi kejahatan keuangan di Asia Pasifik," 13 Februari 2025.

[2] Mastercard, "Mastercard memperluas teknologi AI pertama dari jenisnya untuk membantu bank melindungi lebih banyak konsumen dari penipuan secara real-time," 24 September 2024.

Pengelolaan kejahatan keuangan