Skip to main content

Pénzügyi bűnözés kezelése

Biztonságosabb pénzügyi ökoszisztéma kialakítása

Pénzmosás, csalások és más pénzügyi bűncselekmények felderítése és megelőzése a fogyasztók és vállalkozások védelme érdekében.

Idős házaspár kutyával sétál a tengerparton.

Kiemelés

Észleld a csalást. Előzd meg a pénzügyi bűncselekményeket.

Hogyan védik a vállalkozásokat és az embereket a pénzügyi bűnözés elleni megfelelőségi megoldásaink az egyre gyakoribb pénzügyi bűncselekményekkel szemben.

100+

új pénzmosó számlát derít fel TRACE megoldásunk havonta1

12%

Ennyivel csökkent a megoldásunkkal az engedélyezett push fizetésekkel kapcsolatos csalások teljes értéke az Egyesült Királyságban 2023-ban2

60%

Javulás a magas kockázatú pénzmosó számlák korai azonosításában AI-alapú megoldásunkkal2

A Mastercarddal való partnerségünk és a TRACE alkalmazása olyan információt biztosít nekünk és a hálózat résztvevőinek, amely segít a csalások gyorsabb felderítésében, így a csalásmegelőzés még hatékonyabbá és pontosabbá válik.

Emmie Reyes CEO, BancNet

Pénzügyi bűnözés kezelése

Megoldásaink

Az emberek és vállalkozások pénzügyi bűncselekmények elleni védelmét szolgáló eszközök – a digitális ökoszisztémába vetett bizalom erősítése.

Fogyasztói csalás kockázatának előrejelzése

Használd a mesterséges intelligencia alapú elemzéseket és pénzügyi eszközöket a csalások előrejelzésére és megelőzésére, biztosítva a közel valós idejű védelmet.

Pénzmosás felderítése és megelőzése

Használja ki az AI és a fizetési adatok erejét a bűncselekmények és a pénzmosás észlelésére és megelőzésére.

További információ

Az AML-megfelelés egyszerűsítése

Egyszerűsítsd a bonyolult AML-folyamatokat a megfelelőség biztosítása érdekében, miközben időt és erőforrásokat takarítasz meg.

Együttműködéssel küzdjünk a csalások ellen

A csalások azonosítása a tranzakciós életciklus során összehangolt erőfeszítésekkel a kollektív védelem megerősítése érdekében.

A kripto ökoszisztéma kockázatainak kezelése

Növeld  a kripto kiadások, tranzakciós volumenek és az AML kockázati besorolás kitettségének átláthatóságát.

Kiemelt erőforrások

Kapcsolat

Célunk, hogy segítsünk megvédeni Téged és az Tiédhez hasonló vállalkozásokat a csalóktól és a rosszindulatú szereplőktől. Bízd szakértőinkre, hogy megtalálják az Neked megfelelő megoldást. 

Vedd fel velünk a kapcsolatot

1. Mastercard, „A Mastercard elindítja a TRACE-t, a pénzmosás elleni szolgáltatását a pénzügyi bűnözés visszaszorítása érdekében az ázsiai és csendes-óceáni térségben.” – 2025. február 13. ↩

[2] Mastercard, „A Mastercard kiterjeszti az első ilyen jellegű mesterséges intelligencia technológiáját, hogy a bankok valós időben még több fogyasztót védhessenek meg a csalásoktól.” 2024. szeptember 24. ↩

Pénzügyi bűnözés kezelése