Skip to main content

Respectarea reglementărilor AML, fără complicații

Ajută la simplificarea proceselor complexe de AML și de sancțiuni

Sprijină echipele de conformitate cu soluții concepute pentru a ajuta la gestionarea cerințelor în continuă schimbare privind AML și sancțiunile.

Contactează departamentul de vânzări
Angajați care lucrează într-un birou comun

2 trilioane $

Fonduri spălate la nivel global estimate anual¹

3,8 mld. $

Amenzi globale pentru abateri AML, sancțiuni și nerespectarea cerințelor KYC în 2025²

206 mld. $

Costul estimat al conformității cu reglementările privind criminalitatea financiară la nivel global³

Simplifică procesele complexe AML și de sancțiuni

Ajută la susținerea obiectivelor de conformitate, adaptându-se în același timp la reglementările în evoluție și la cerințele operaționale.

Adaptează-te la schimbările de reglementare

Ajută la adaptarea la cerințele de conformitate în schimbare.

Ajută la identificarea potențialei activități AML

Obține o vizibilitate mai mare asupra potențialului risc de spălare a banilor.

Ajută la îmbunătățirea monitorizării sancțiunilor

Evaluează eficacitatea filtrării și expunerea la risc.

Soluții care sprijină conformitatea AML

Risc asociat contului în ceea ce privește AML

Ajută la identificarea și prioritizarea potențialei activități de spălare a banilor prin monitorizare continuă în cadrul rețelei Mastercard.

Femeie care indică spre ecranul unui calculator

Testul de eficacitate a sancțiunilor Mastercard

Oferă echipelor de conformitate o evaluare obiectivă a eficacității screeningului de sancțiuni și o perspectivă asupra expunerii la riscul de sancțiuni.

Femeie vorbind în timpul unei ședințe

Contactează departamentul de vânzări

Discută cu un expert pentru a afla în ce mod Mastercard îți poate îmbunătăți activitatea prin intermediul produselor și al serviciilor noastre.

Contactează departamentul de vânzări
Mastercard

1. Biroul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate (UNODC), 2025

2. Fenergo, Global AML Fines Research Report, 2026

3. Forrester, True Cost of Financial Crime Compliance Study, 2023