Licenze per servizi di trasmissione e pagamento di denaro

Informazioni sulla licenza

Mastercard Cross-Border Services e Mastercard to Account Transfer, parte del portafoglio di soluzioni di trasferimento e pagamento di Mastercard, possono essere forniti da Mastercard Transaction Services tramite le persone giuridiche autorizzate elencate di seguito.

Belgio e Spazio Economico Europeo (SEE)

Mastercard Transaction Services (Europe) SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgio, è autorizzata e regolamentata dalla Banca nazionale del Belgio come istituto di pagamento (numero identificativo BE0549.987.921) secondo il quadro giuridico stabilito dalla Direttiva europea sui servizi di pagamento 2 e fa uso dei diritti di passaporto dell'Unione Europea per fornire servizi di pagamento in tutto il SEE.

Canada

Mastercard Transaction Services (Canada) Inc., 121 Bloor Street East, Suite 600, Toronto, Ontario M4W3M5, è un fornitore di servizi di pagamento registrato presso la Bank of Canada ai sensi del Retail Payments Activities Act (numero di entità RPS0002640), una società di servizi monetari registrata presso il Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (numero di registrazione M08720297) ai sensi del Proceeds of Crime (Money Laundering) e Terrorist Financing Act e un'attività di servizi monetari autorizzata da Revenu Québec (numero di licenza 11427) nell'ambito del Quebec Money Services Legge commerciale.

Mastercard Transaction Services (US) LLC (MTS US), 150 Fifth Avenue, New York, NY 10011 è un fornitore di servizi di pagamento estero registrato presso la Bank of Canada ai sensi del Retail Payments Activities Act (numero entità RPS0002133), un'impresa di servizi monetari estera registrata presso il Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (numero di registrazione MO8757325) ai sensi del Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act, e un'impresa di servizi monetari autorizzata da Revenu Québec (numero di licenza 900094) ai sensi del Quebec Money Services Business Act.

Giordania

Mastercard Transaction Services (US) LLC, 150 Fifth Avenue, New York, NY 10011, USA è accreditata dalla Banca Centrale di Giordania per fornire servizi per trasferimenti di denaro in entrata, in uscita e nazionali in, da e verso la Giordania (numero di riferimento 26/3/12831).

MEXICO

Mastercard Transaction Services LAC, S. de R.L. de C.V., Av. Las Américas Num. 187, Colonia Las Américas, C.P. 58270, Morelia, Michoacán è registrata come trasmettitore di denaro presso la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. L'attuale registrazione (Folio de Registro 22189) è valida dal 24 novembre 2023 al 24 novembre 2026.

Nigeria

Mastercard Transaction Services (US) LLC, 150 Fifth Avenue, New York, NY 10011, USA fornisce servizi su autorizzazione della Banca Centrale della Nigeria, Dipartimento del Commercio e degli Scambi, per i trasferimenti internazionali di denaro in entrata da persona a persona (P2P) a destinatari in Nigeria (numero di riferimento TED/PFO/PRC/CON/02/004) e per i trasferimenti internazionali da persona a persona (B2B), da azienda a persona (B2B) 2P) e trasferimenti internazionali di denaro da persona a impresa (P2B) a destinatari in Nigeria (numero di riferimento TED/PFO/PRC/CON/01/127).

FILIPPINE

Mastercard Transaction Services (Philippines) Inc., Uffici G, H, I, K & N 14° piano, Jollibee Tower, F. Ortigas Jr. Road, Ortigas Center, San Antonio 1600 City of Pasig NCR, Second District Philippines è registrata presso Bangko Sentral Ng Pilipinas per operare come società fornitrice di piattaforme di rimesse (numero di registrazione MSB 60-00458-0-00000). I fornitori di servizi di ricezione nelle Filippine utilizzano il logo Transfast come segno di accettazione dei pagamenti in contanti per segnalare la possibilità per i beneficiari di ritirare i pagamenti in contanti a marchio Transfast in quella sede.

Singapore

Mastercard Transaction Services (Singapore) Pte. Ltd., 3 Fraser St Level 17, DUO Tower 189532 (UEN: 201700267K) è autorizzata dall'Autorità monetaria di Singapore come principale istituto di pagamento a fornire un servizio di trasferimento di denaro transfrontaliero online 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (inclusa l'assistenza clienti) ai sensi del Payment Services Act (numero di licenza PS20200411).

Regno Unito

Mastercard Transaction Services (UK) Ltd., 1 Angel Lane, London EC4R 3AB, è autorizzata dalla Financial Conduct Authority a svolgere attività di servizi di pagamento in qualità di istituto di pagamento autorizzato (numero di riferimento aziendale 521565) ai sensi del Regolamento sui servizi di pagamento 2017.

Stati Uniti

In California:

Mastercard Transaction Services (California) Inc., 150 Fifth Avenue, New York, NY 10011, fornisce servizi con una licenza per la trasmissione di denaro rilasciata dal Dipartimento per la protezione e l'innovazione finanziaria della California (DFPI) (numero di licenza 2525).

• Se hai domande o reclami riguardo a qualsiasi aspetto dei servizi di trasmissione di denaro forniti da MTS California, chiamaci al 1-312-741-6871 o al 1-888-314-0688 (per servizi transfrontalieri) o al 1-312-741-6895 (per trasferimento carta a conto).
• Puoi anche presentare un reclamo al DFPI della California online all'indirizzo Submit a Complaint - DFPI; oppure stampando e compilando un modulo di reclamo disponibile allo stesso link e inviandolo per posta al Dipartimento per la Protezione Finanziaria e l'Innovazione, Consumer Services, 651 Bannon Street, Suite 300, Sacramento, CA 95811. Se hai bisogno di assistenza con il modulo di reclamo, puoi chiamare il DFPI al numero +1-866-275-2677.

In tutti gli altri stati, nel Distretto di Columbia, a Porto Rico e nelle Isole Vergini Americane: i servizi di trasmissione di denaro sono forniti da Mastercard Transaction Services (US) LLC (MTS US), 150 Fifth Avenue, New York, NY 10011, autorizzato come trasmettitore di denaro dalle autorità preposte al rilascio delle licenze elencate di seguito:

MTS US

NMLS ID No. 900705

Sito web NMLS Consumer Access: Consumer Access

Come affrontare i reclami

Se avete domande o reclami riguardo a qualsiasi aspetto dei servizi di trasmissione di denaro forniti da MTS US, chiamateci al 1-312-741-6871 o al 1-888-314-0688 (per servizi transfrontalieri) o al 1-312-741-6895 (per il trasferimento carta a conto).

I clienti nei seguenti stati possono anche presentare reclami come descritto di seguito: 

Clienti dell'Alaska: Se la tua questione non è risolta da MTS US, ti preghiamo di presentare reclami formali presso lo Stato dell'Alaska, Divisione Bancaria e Titoli. Per favore, scarica il modulo qui: https://www.commerce.alaska.gov/web/portals/3/pub/DBSGeneralComplaintFormupdated.pdf

Si prega di inviare tutta la corrispondenza a: STATE OF ALASKA Division of Banking & Securities 550 W. 7th Avenue, Suite 1850 Anchorage, Alaska 99501

Se sei residente in Alaska e hai domande riguardanti reclami formali, invia una dbs.licensing@alaska.gov email o chiama il +1-907-269-8140.

Clienti dell'Arizona: Contatta il Dipartimento delle Istituzioni Finanziarie dell'Arizona al numero +1-602-362-3100.

Clienti del Colorado: Potete presentare un reclamo alla Divisione Bancaria del Colorado scaricando il modulo di reclamo disponibile qui Presentate un reclamo | DORA Division of Banking e inviarla alla Division of Banking per posta, fax o email come indicato nel modulo. Se sono necessarie ulteriori indicazioni, scrivi DORA_BankingWebsite@state.co.us

Clienti della Florida: Puoi presentare un reclamo all'Ufficio di Regolamentazione Finanziaria della Florida (OFR) online all'indirizzo Invia un reclamo o una segnalazione. Se non puoi presentare la domanda online, scarica il modulo di reclamo per il consumatore disponibile sullo stesso link e invialo o invialo via fax a: Florida Office of Financial Regulation, Division of Financial Institutions, Consumer Assistance Group, 200 E. Gaines Street Tallahassee, FL 32399-0370. Fax: 1-850-410-9663. Per contattare l'OFR telefonicamente, chiamare il 1-850-487-9687. 

Clienti dell'Illinois: Numero verde per sospette violazioni dell'Illinois Transmitter of Money Act: +1-888-473-4858.

Clienti del Kansas: Potete contattare l'Ufficio del Commissario Bancario dello Stato tramite il loro sito web qui. Presentate un reclamo – Ufficio del Commissario Bancario dello Stato del Kansas.

Clienti del Maine: Puoi contattare il Dipartimento di Regolamentazione Professionale e Finanziaria del Maine, Bureau of Consumer Credit Protection al numero +1-800-332-8529 (verde nel Maine).

Clienti del Maryland: Il Commissario per la Regolamentazione Finanziaria dello Stato del Maryland accetterà tutte le domande o reclami dei residenti del Maryland presso 1100 North Eutaw Street, Suite 611, Baltimore, Maryland 21201 o al numero +1-888-784-0136.

Clienti del Minnesota: Puoi contattare il Dipartimento del Commercio del Minnesota al numero +1-651-539-1600.

Clienti del Nevada: Puoi contattare la Divisione Istituzioni Finanziarie del Nevada al numero +1-702-486-4120.

Clienti di New York: MTS US è autorizzata e regolamentata come trasmettitore di denaro dal Dipartimento dei Servizi Finanziari dello Stato di New York (numero di licenza 104880).  MTS US è inoltre autorizzata a svolgere attività di valuta virtuale dal Dipartimento dei Servizi Finanziari dello Stato di New York (BitLicense numero 0000055). 

In caso di domande o reclami, si prega di chiamare MTS US a uno dei numeri di telefono sopra indicati. I clienti di New York possono indirizzare i reclami dei consumatori non risolti alla Consumer Assistance Unit, NYS Department of Financial Services, One Commerce Plaza, Albany, NY 12257 al numero 1-877-BANK-NYS (1-877-226-5697) o tramite il sito web: https://www.dfs.ny.gov/complaint

Clienti del North Dakota: Potete presentare un reclamo al Dipartimento delle Istituzioni Finanziarie del North Dakota utilizzando il modulo Presentare un reclamo | Dipartimento delle Istituzioni Finanziarie di ND o contattare il Dipartimento al numero +1-701-328-9933.

Clienti del Tennessee: Puoi contattare il Dipartimento delle Istituzioni Finanziarie del Tennessee al numero +1-615-741-2236.

Clienti del Texas: Se avete un reclamo, per assistenza contattate prima MTS US. Se hai ancora un reclamo irrisolto, invia il tuo reclamo a: Texas Department of Banking, 2601 North Lamar Boulevard, Austin, Texas 78705, +1-877-276-5554 (numero verde), www.dob.texas.gov.

Clienti del Vermont: Puoi contattare il Dipartimento di Regolamentazione Finanziaria del Vermont al numero +1-833-337-4685 (numero verde) oppure dfr.bnkconsumer@vermont.gov. 

Aggiornato ad agosto 2026