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Gestione dei crimini finanziari

Creare un ecosistema finanziario più sicuro

Individua e previeni il riciclaggio di denaro, le truffe e altri crimini finanziari per proteggere i consumatori e le aziende.

Coppia anziana che passeggia con il cane sulla spiaggia.

Spotlight

Rileva le frodi. Previeni i reati finanziari.

Come le nostre soluzioni di conformità ai crimini finanziari proteggono aziende e persone da un numero crescente di attività illecite.

100+

di nuovi conti money mule rilevati ogni mese dalla nostra soluzione TRACE1

12%

Riduzione del valore totale delle truffe di pagamento push autorizzate nel Regno Unito nel 2023 con la nostra soluzione2

60%

Miglioramento nell'identificazione precoce degli account ad alto rischio di tipo "mule" con la nostra soluzione basata sull'intelligenza artificiale2

La nostra partnership con Mastercard e l'uso di TRACE da a noi e ai partecipanti alla rete l'intelligence necessaria per rilevare le frodi più rapidamente, rendendo la prevenzione delle truffe più precisa ed efficace.

Emmie Reyes CEO, BancNet

Gestione dei crimini finanziari

Le nostre soluzioni

Strumenti per proteggere persone e aziende dai crimini finanziari, che rafforzano la fiducia nell’ecosistema digitale.

Prevedi il rischio di frode dei consumatori

Utilizza insight e strumenti finanziari IA per prevedere e prevenire le truffe, garantendo una protezione quasi in tempo reale.

Traccia e previeni il riciclaggio di denaro

Sfrutta la potenza dell'IA e dei dati sui pagamenti per rilevare e prevenire attività criminali e riciclaggio di denaro.

Scopri di più

Semplifica la conformità AML

Ottimizza i complessi processi AML per garantire la conformità, risparmiando tempo e risorse.

Scopri di più

Combatti le truffe attraverso la collaborazione

Rileva le truffe attraverso sforzi coordinati durante tutto il ciclo di vita delle transazioni per rafforzare le difese collettive.

Gestisci i rischi dell'ecosistema delle criptovalute

Ottieni una maggiore visibilità sulla spesa in criptovalute, sui volumi delle transazioni e sull'esposizione al rating di rischio AML.

Scopri di più

Risorse in evidenza

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Siamo qui per aiutare le aziende come la tua a proteggersi da truffatori e malintenzionati. Lascia che i nostri esperti trovino la soluzione giusta per te. 

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1. Mastercard, "Mastercard launches anti-money laundering service 'TRACE' to combat financial crime in Asia Pacific", 13 febbraio 2025. ↩

2. Mastercard, "Mastercard expands first-of-its-kind Al technology to help banks protect more consumers from scams in real time," 24 settembre 2024.↩