Lizenzen für Geldtransfer- und Zahlungsdienste

Lizenzinformationen

Mastercard Cross-Border Services und Mastercard Card to Account Transfer — Teil des Portfolios an Geldbewegungs- und Zahlungslösungen von Mastercard — können von Mastercard Transaction Services über die unten aufgeführten lizenzierten juristischen Personen erbracht werden.

Belgien und der Europäische Wirtschaftsraum (EWR)

Mastercard Transaction Services (Europe) SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgien, ist von der Belgischen Nationalbank als Zahlungsinstitut zugelassen und reguliert (Identifikationsnummer BE0549.987.921) auf der Grundlage des durch die europäische Zahlungsdiensterichtlinie 2 geschaffenen Rechtsrahmens und nutzt die EU-Passrechte, um Zahlungsdienste im gesamten EWR anzubieten.

Kanada

Mastercard Transaction Services (Canada) Inc., 121 Bloor Street East, Suite 600, Toronto, Ontario M4W3M5, ist ein Zahlungsdienstleister, der bei der Bank of Canada gemäß dem Retail Payments Activities Act (Unternehmensnummer RPS0002640) registriert ist, ein Gelddienstleistungsunternehmen, das beim Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (Registrierungsnummer M08720297) gemäß dem Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act registriert ist, und ein Gelddienstleistungsunternehmen, lizenziert von Revenu Québec (Lizenznummer 11427) im Rahmen der Quebec Money Services Geschäftsgesetz.

Mastercard Transaction Services (US) LLC (MTS US), 150 Fifth Avenue, New York, NY 10011, ist ein ausländischer Zahlungsdienstleister, der bei der Bank of Canada gemäß dem Retail Payments Activities Act (Einheitsnummer RPS0002133) registriert ist, ein ausländisches Gelddienstleistungsunternehmen, das beim Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (Registrierungsnummer MO8757325) gemäß dem Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act registriert ist, sowie ein Gelddienstleistungsunternehmen, das von Revenu Québec (Lizenznummer 900094) gemäß dem Quebec Money Services Business Act lizenziert ist.

Jordanien

Mastercard Transaction Services (US) LLC, 150 Fifth Avenue, New York, NY 10011, USA ist von der Zentralbank von Jordanien für die Erbringung von Dienstleistungen für eingehende, ausgehende und inländische Geldtransfers in, von und nach Jordanien akkreditiert (Referenznummer 26/3/12831).

MEXICO

Mastercard Transaction Services LAC, S. de R.L. de C.V., Av. Las Américas Nr. 187, Colonia Las Américas, CP 58270, Morelia, Michoacán ist als Geldübermittler bei der Comisión Nacional Bancaria y de Valores registriert. Die aktuelle Registrierung (Folio de Registro 22189) ist gültig vom 24. November 2023 bis 24. November 2026.

Nigeria

Mastercard Transaction Services (US) LLC, 150 Fifth Avenue, New York, NY 10011, USA, erbringt Dienstleistungen mit Genehmigung der Zentralbank von Nigeria, Trade and Exchange Department, für internationale Geldtransfers von Person zu Person (P2P) an Empfänger in Nigeria (Referenznummer TED/PFO/PRC/CON/02/004) und für Auslandsgeschäfte (B2B), Geschäftsüberweisungen (B2P) und von Person zu Firma (P2) 2B) Internationale Geldtransfers an Empfänger in Nigeria (Referenznummer TED/PFO/PRC/CON/01/127).

PHILIPPINEN

Mastercard Transaction Services (Philippines) Inc., Büros G, H, I, K & N, 14. Stock, Jollibee Tower, F. Ortigas Jr. Road, Ortigas Center, San Antonio 1600 City of Pasig NCR, Second District Philippines ist bei Bangko Sentral Ng Pilipinas als Anbieter von Überweisungsplattformen registriert (MSB-Registrierungsnummer 60-00458-0-00000). Empfangsdienstleister auf den Philippinen verwenden das Transfast-Logo als Zeichen für die Annahme von Barauszahlungen, um zu signalisieren, dass Begünstigte Barauszahlungen der Marke Transfast an diesem Standort abholen können.

Singapur

Mastercard Transaction Services (Singapur) Pte. Ltd., 3 Fraser St Level 17, DUO Tower 189532 (UEN: 201700267K) ist von der Monetary Authority of Singapore als Major Payment Institution für die Bereitstellung eines grenzüberschreitenden Geldüberweisungsdienstes rund um die Uhr online (einschließlich Kundensupport) gemäß dem Payment Services Act (Lizenznummer PS20200411) lizenziert.

Vereinigtes Königreich

Mastercard Transaction Services (UK) Ltd., 1 Angel Lane, London EC4R 3AB, ist von der Financial Conduct Authority autorisiert, als autorisiertes Zahlungsinstitut (Firmenreferenznummer 521565) gemäß den Payment Services Regulations 2017 Zahlungsdienstleistungen auszuüben.

Vereinigte Staaten

In Kalifornien:

Mastercard Transaction Services (California) Inc., 150 Fifth Avenue, New York, NY 10011, erbringt Dienstleistungen im Rahmen einer vom California Department of Financial Protection and Innovation (DFPI) ausgestellten Geldüberweisungslizenz (Lizenznummer 2525).

• Wenn Sie Fragen oder Beschwerden zu irgendeinem Aspekt der von MTS California angebotenen Geldtransferdienste haben, rufen Sie uns bitte unter 1-312-741-6871 oder 1-888-314-0688 (für grenzüberschreitende Dienstleistungen) oder 1-312-741-6895 (für Karten-zu-Konto-Überweisungen) an.
• Sie können Ihre Beschwerde auch online beim California DFPI unter Submit a Complaint - DFPI einreichen; oder indem Sie ein unter demselben Link verfügbares Beschwerdeformular ausdrucken, ausfüllen und an folgende Adresse senden: Department of Financial Protection and Innovation, Consumer Services, 651 Bannon Street, Suite 300, Sacramento, CA 95811. Wenn Sie Hilfe beim Ausfüllen des Beschwerdeformulars benötigen, können Sie das DFPI unter +1-866-275-2677 anrufen.

In allen anderen Bundesstaaten, dem District of Columbia, Puerto Rico und den Amerikanischen Jungferninseln: Geldüberweisungsdienste werden von Mastercard Transaction Services (US) LLC (MTS US), 150 Fifth Avenue, New York, NY 10011, erbracht und von den unten aufgeführten Genehmigungsbehörden als Geldüberweisungsbehörde lizenziert:

MTS US

NMLS-ID-Nr. 900705

NMLS Consumer Access-Website: Verbraucherzugang

Wie man mit Beschwerden umgeht

Wenn Sie Fragen oder Beschwerden zu irgendeinem Aspekt der von MTS US angebotenen Geldtransferdienste haben, rufen Sie uns bitte unter 1-312-741-6871 oder 1-888-314-0688 (für grenzüberschreitende Dienstleistungen) oder 1-312-741-6895 (für Karten-zu-Konto-Überweisungen) an.

Kunden in den folgenden Bundesstaaten können Beschwerden auch wie unten beschrieben einreichen: 

Kunden in Alaska: Sollte Ihr Problem von MTS US nicht gelöst werden, reichen Sie bitte eine formelle Beschwerde beim State of Alaska, Division of Banking & Securities, ein. Bitte laden Sie das Formular hier herunter: https://www.commerce.alaska.gov/web/portals/3/pub/DBSGeneralComplaintFormupdated.pdf

Bitte senden Sie Ihre gesamte Korrespondenz an: STATE OF ALASKA Division of Banking & Securities 550 W. 7th Avenue, Suite 1850 Anchorage, Alaska 99501

Wenn Sie Einwohner von Alaska sind und Fragen zu formellen Beschwerden haben, senden Sie eine E-Mail an dbs.licensing@alaska.gov oder rufen Sie +1-907-269-8140 an.

Kunden in Arizona: Bitte wenden Sie sich an das Arizona Department of Financial Institutions unter +1-602-362-3100.

Kunden in Colorado: Sie können eine Beschwerde bei der Colorado Division of Banking einreichen, indem Sie das hier verfügbare Beschwerdeformular herunterladen : Beschwerde einreichen | DORA Division of Banking. Senden Sie es anschließend per Post, Fax oder E-Mail an die Division of Banking, wie auf dem Formular angegeben. Falls Sie weitere Informationen benötigen, senden Sie eine E-Mail an DORA_BankingWebsite@state.co.us.

Kunden in Florida: Sie können eine Beschwerde an das Florida Office of Financial Regulation (OFR) online unter Beschwerde oder Tipp einreichen. Falls Sie die Beschwerde nicht online einreichen können, laden Sie bitte das unter demselben Link verfügbare Verbraucherbeschwerdeformular herunter und senden Sie es per Post oder Fax an: Florida Office of Financial Regulation, Division of Financial Institutions, Consumer Assistance Group, 200 E. Gaines Street Tallahassee, FL 32399-0370. Fax: 1-850-410-9663. Um OFR telefonisch zu kontaktieren, wählen Sie 1-850-487-9687. 

Kunden in Illinois: Gebührenfreie Telefonnummer bei Verdacht auf Verstöße gegen das Illinois Transmitter of Money Act: +1-888-473-4858.

Kunden in Kansas: Sie können sich über die Website des staatlichen Bankenkommissars an dieses wenden : Beschwerde einreichen – Büro des staatlichen Bankenkommissars von Kansas.

Kunden aus Maine: Sie können sich an das Maine Department of Professional & Financial Regulation, Bureau of Consumer Credit Protection, unter der gebührenfreien Nummer +1-800-332-8529 wenden.

Kunden aus Maryland: Der Finanzaufsichtsbeauftragte des Staates Maryland nimmt alle Fragen und Beschwerden von Einwohnern Marylands unter der Adresse 1100 North Eutaw Street, Suite 611, Baltimore, Maryland 21201 oder unter der Telefonnummer +1-888-784-0136 entgegen.

Kunden aus Minnesota: Sie können das Minnesota Department of Commerce unter +1-651-539-1600 kontaktieren.

Kunden aus Nevada: Sie können die Nevada Financial Institutions Division unter +1-702-486-4120 kontaktieren.

Kunden in New York: MTS US ist vom New York State Department of Financial Services als Geldübermittler lizenziert und reguliert (Lizenznummer 104880).  MTS US ist zudem vom New York State Department of Financial Services für die Geschäftstätigkeit mit virtuellen Währungen lizenziert (BitLicense-Nummer 0000055). 

Wenn Sie Fragen oder Beschwerden haben, rufen Sie bitte MTS US unter einer der oben angegebenen Telefonnummern an. Kunden in New York können ungelöste Verbraucherbeschwerden an die Consumer Assistance Unit, NYS Department of Financial Services, One Commerce Plaza, Albany, NY 12257 unter 1-877-BANK-NYS (1-877-226-5697) oder über die Website richten: https://www.dfs.ny.gov/complaint

Kunden in North Dakota: Sie können eine Beschwerde beim North Dakota Department of Financial Institutions einreichen, indem Sie das Formular "File a Complaint | ND Department of Financial Institutions" verwenden oder das Department unter +1-701-328-9933 kontaktieren.

Kunden aus Tennessee: Sie können das Tennessee Department of Financial Institutions unter +1-615-741-2236 kontaktieren.

Kunden in Texas: Wenn Sie eine Beschwerde haben, wenden Sie sich bitte zuerst an MTS US, um Unterstützung zu erhalten. Sollten Sie noch eine ungelöste Beschwerde haben, richten Sie diese bitte an: Texas Department of Banking, 2601 North Lamar Boulevard, Austin, Texas 78705, +1-877-276-5554 (gebührenfrei), www.dob.texas.gov Die

Kunden aus Vermont: Sie können das Vermont Department of Financial Regulation unter +1-833-337-4685 (gebührenfrei) kontaktieren oder dfr.bnkconsumer@vermont.gov. 

Stand: August 2026