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Financial Crime Management

Ein sichereres Finanzökosystem schaffen

Erkennen und verhindern Sie Geldwäsche, Betrug und andere Finanzverbrechen, um Verbraucher und Unternehmen zu schützen.

Älteres Paar, das mit einem Hund am Strand spazieren geht.

Spotlight

Betrug erkennen. Finanzkriminalität verhindern.

Wie unsere Lösungen zur Einhaltung von Vorschriften zur Finanzkriminalität Unternehmen und Menschen vor einer wachsenden Zahl von Finanzverbrechen schützen.

100+

neue Money-Mule-Konten werden jeden Monat von unserer TRACE-Lösung1 aufgedeckt

12 %

Rückgang des Gesamtwerts von Authorized-Push-Payment-Betrugsfällen im Vereinigten Königreich im Jahr 2023 mit unserer Lösung2

60 %

Verbesserung bei der frühzeitigen Identifizierung von risikoreichen Mule-Konten durch unsere KI-gestützte Lösung2

Unsere Partnerschaft mit Mastercard und die Nutzung von TRACE verschaffen uns und den Netzwerkteilnehmern die Intelligenz, um Betrug schneller zu erkennen und die Betrugsprävention schärfer und effektiver zu gestalten.

Emmie Reyes CEO, BancNet

Management von Finanzkriminalität

Unsere Lösungen

Die Werkzeuge zum Schutz von Menschen und Unternehmen vor Finanzkriminalität – Stärkung des Vertrauens in das digitale Ökosystem.

Verbraucherbetrugsrisiko vorhersagen

Nutzen Sie KI-Einblicke und Finanzwerkzeuge, um Betrügereien vorherzusagen und zu verhindern, und gewährleisten Sie so einen nahezu in Echtzeit erfolgenden Schutz.

Geldwäsche aufspüren und verhindern

Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit von KI und Zahlungsdaten, um kriminelle Aktivitäten und Geldwäsche zu erkennen und zu verhindern.

Erfahren Sie mehr

Vereinfachen Sie die AML-Compliance

Optimieren Sie komplexe AML-Prozesse, um die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten und gleichzeitig Zeit und Ressourcen zu sparen.

Erfahren Sie mehr

Betrug durch Zusammenarbeit bekämpfen

Identifizieren Sie Betrugsfälle durch koordinierte Maßnahmen entlang des gesamten Transaktionslebenszyklus, um die gemeinsamen Abwehrmechanismen zu stärken.

Risiken im Krypto-Ökosystem managen

Verschaffen Sie sich einen besseren Überblick über Krypto-Ausgaben, Transaktionsvolumen und AML-Risikoeinstufung.

Erfahren Sie mehr

Empfohlene Ressourcen

Kontaktieren Sie uns

Wir sind hier, um Unternehmen wie Ihrem dabei zu helfen, sich vor Betrügern und böswilligen Akteuren zu schützen. Lassen Sie unsere Experten die richtige Lösung für Sie finden. 

Kontakt aufnehmen

1. Mastercard, „Mastercard führt den Anti-Geldwäschedienst ‚TRACE‘ zur Bekämpfung der Finanzkriminalität im asiatisch-pazifischen Raum ein“, 13. Februar 2025. ↩

2. Mastercard, „Mastercard weitet erstmals entwickelte KI-Technologie aus, um Banken dabei zu helfen, mehr Verbraucher in Echtzeit vor Betrug zu schützen“, 24. September 2024. ↩