Lizenzen für Geldübertragung und Zahlungsdienste

Lizenzinformationen

Mastercard Cross-Border Services und Mastercard Card to Account Transfer – Teil des Mastercard-Portfolios an Geldtransfer- und Zahlungslösungen – können von Mastercard Transaction Services über die unten aufgeführten lizenzierten Rechtseinheiten bereitgestellt werden.

Belgien und der Europäische Wirtschaftsraum (EWR)

Mastercard Transaction Services (Europe) SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgien, ist als Zahlungsinstitut von der Belgischen Nationalbank zugelassen und wird von dieser reguliert (Identifikationsnummer BE0549.987.921). gemäß dem rechtlichen Rahmen, der durch die Europäische Zahlungsdienstrichtlinie 2 geschaffen wurde, und nutzt die Passrechte der Europäischen Union, um Zahlungsdienstleistungen im gesamten EWR anzubieten.

Kanada

Mastercard Transaction Services (Canada) Inc., 121 Bloor Street East, Suite 600, Toronto, Ontario M4W3M5, ist ein Zahlungsdienstleister, der bei der Bank von Kanada gemäß dem Retail Payments Activities Act (Unternehmensnummer RPS0002640) registriert ist, ein Geldtransferunternehmen, das beim Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (Registrierungsnummer M08720297) gemäß dem Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act registriert ist, und ein Geldtransferunternehmen, das von Revenu Québec (Lizenznummer 11427) gemäß dem Quebec Money Services Business Act lizenziert ist.

Mastercard Transaction Services (US) LLC (MTS US), 150 Fifth Avenue, New York, NY 10011 ist ein ausländischer Zahlungsdienstleister, der bei der Bank of Canada gemäß dem Retail Payments Activities Act registriert ist (Einheitsnummer RPS0002133), ein ausländisches Gelddienstleistungsunternehmen, das beim Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada gemäß dem Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act registriert ist (Registrierungsnummer MO8757325), sowie ein Gelddienstleistungsunternehmen, das von Revenu Québec gemäß dem Quebec Money Services Business Act lizenziert ist (Lizenznummer 900094).

Jordanien

Mastercard Transaction Services (US) LLC, 150 Fifth Avenue, New York, NY 10011, USA ist von der Zentralbank von Jordanien akkreditiert, um Dienstleistungen für eingehende, ausgehende und inländische Geldtransfers in, von und nach Jordanien anzubieten (Referenznummer 26/3/12831).

MEXICO

Mastercard Transaction Services LAC, S. de RL de CV, Av. Las Américas Num. 187, Colonia Las Américas, C.P. 58270, Morelia, Michoacán ist als Geldübermittler bei der Comisión Nacional Bancaria y de Valores registriert. Die aktuelle Registrierung (Folio de Registro 22189) ist gültig vom 24. November 2023 bis zum 24. November 2026.

Nigeria

Mastercard Transaction Services (US) LLC, 150 Fifth Avenue, New York, NY 10011, USA erbringt Dienstleistungen im Auftrag der Zentralbank von Nigeria, Abteilung Handel und Devisen, für eingehende internationale Geldtransfers von Person zu Person (P2P) an Empfänger in Nigeria (Referenznummer TED/PFO/PRC/CON/02/004) sowie für eingehende internationale Geldtransfers von Unternehmen zu Unternehmen (B2B), Unternehmen zu Personen (B2P) und Personen zu Unternehmen (P2B) an Empfänger in Nigeria (Referenznummer TED/PFO/PRC/CON/01/127).

PHILIPPINEN

Mastercard Transaction Services (Philippines) Inc., Büros G, H, I, K & N 14th Floor, Jollibee Tower, F. Ortigas Jr. Road, Ortigas Center, San Antonio 1600 City of Pasig NCR, Second District Philippines ist bei Bangko Sentral Ng Pilipinas registriert, um als Anbieter von Überweisungsplattformen zu operieren (MSB-Registrierungsnummer 60-00458-0-00000). Empfangende Dienstleister auf den Philippinen verwenden das Transfast-Logo als Kennzeichen für die Annahme von Bargeldauszahlungen, um zu signalisieren, dass Begünstigte an diesem Standort Bargeldauszahlungen der Marke Transfast abholen können.

Singapur

Mastercard Transaction Services (Singapore) Pte. Ltd., 3 Fraser St Level 17, DUO Tower 189532 (UEN: 201700267K) ist von der Monetary Authority of Singapore als Major Payment Institution lizenziert, um einen grenzüberschreitenden Geldtransferdienst online rund um die Uhr (einschließlich Kundensupport) gemäß dem Payment Services Act (Lizenznummer PS20200411) anzubieten.

Vereinigtes Königreich

Mastercard Transaction Services (UK) Ltd., 1 Angel Lane, London EC4R 3AB, ist von der Financial Conduct Authority als Authorised Payment Institution (Firmenreferenznummer 521565) gemäß den Payment Services Regulations 2017 zur Durchführung von Zahlungsdienstleistungsaktivitäten zugelassen.

Vereinigte Staaten

In Kalifornien:

Mastercard Transaction Services (California) Inc., 150 Fifth Avenue, New York, NY 10011, erbringt Dienstleistungen im Rahmen einer Geldtransferlizenz, die vom California Department of Financial Protection and Innovation (DFPI) (Lizenznummer 2525) ausgestellt wurde.

• Wenn Sie Fragen oder Beschwerden zu irgendeinem Aspekt der von MTS California angebotenen Geldübertragungsdienste haben, rufen Sie uns bitte unter 1-312-741-6871 oder 1-888-314-0688 (für grenzüberschreitende Dienste) oder 1-312-741-6895 (für Karten-zu-Konto-Überweisung) an.
• Sie können auch online eine Beschwerde beim kalifornischen DFPI unter Submit a Complaint - DFPI; oder indem Sie ein Beschwerdeformular ausdrucken und ausfüllen, das unter demselben Link verfügbar ist, und es an das Department of Financial Protection and Innovation, Consumer Services, 651 Bannon Street, Suite 300, Sacramento, CA 95811, senden. Wenn Sie Hilfe beim Beschwerdeformular benötigen, können Sie das DFPI unter +1-866-275-2677 anrufen.

In allen anderen Bundesstaaten, dem District of Columbia, Puerto Rico und den US-Jungferninseln: Geldtransferdienste werden von Mastercard Transaction Services (US) LLC (MTS US), 150 Fifth Avenue, New York, NY 10011, erbracht, die von den unten aufgeführten Lizenzbehörden als Geldtransferdienstleister lizenziert ist:

MTS US

NMLS-ID Nr. 900705

NMLS-Verbraucherzugangswebsite: Verbraucherzugang

Wie man mit Beschwerden umgeht

Wenn Sie Fragen oder Beschwerden zu irgendeinem Aspekt der von MTS US angebotenen Geldübertragungsdienste haben, rufen Sie uns bitte unter 1-312-741-6871 oder 1-888-314-0688 (für grenzüberschreitende Dienste) oder 1-312-741-6895 (für Übertragung von Karte auf Konto) an.

Kunden in den folgenden Bundesstaaten können auch Beschwerden wie unten beschrieben einreichen: 

Alaska-Kunden: Wenn Ihr Anliegen von MTS US ungelöst ist, reichen Sie bitte formelle Beschwerden beim Bundesstaat Alaska, Division of Banking & Securities, ein. Bitte laden Sie das Formular hier herunter: https://www.commerce.alaska.gov/web/portals/3/pub/DBSGeneralComplaintFormupdated.pdf

Bitte senden Sie alle Korrespondenz an: STATE OF ALASKA Division of Banking & Securities 550 W. 7th Avenue, Suite 1850 Anchorage, Alaska 99501

Wenn Sie Einwohner Alaskas sind und Fragen zu formellen Beschwerden haben, schreiben Sie dbs.licensing@alaska.gov eine E-Mail oder rufen Sie unter +1-907-269-8140 an.

Kunden in Arizona: Kontaktieren Sie das Arizona Department of Financial Institutions unter +1-602-362-3100.

Kunden aus Colorado: Sie können eine Beschwerde bei der Colorado Division of Banking einreichen, indem Sie das hier verfügbare Beschwerdeformular herunterladen Eine Beschwerde einreichen | DORA Abteilung für Bankwesen und senden Sie es per Post, Fax oder E-Mail an die Abteilung für Bankwesen, wie auf dem Formular angegeben. Wenn weitere Hinweise benötigt werden, schreiben Sie eine E-Mail an DORA_BankingWebsite@state.co.us

Kunden in Florida: Sie können online eine Beschwerde beim Florida Office of Financial Regulation (OFR) unter "Submit a Complaint or Tip" einreichen. Wenn Sie nicht online einreichen können, laden Sie das Verbraucherbeschwerdeformular unter demselben Link herunter und senden Sie es per Post oder Fax an: Florida Office of Financial Regulation, Division of Financial Institutes, Consumer Assistance Group, 200 E. Gaines Street, Tallahassee, FL 32399-0370. Fax: 1-850-410-9663. Um OFR telefonisch zu erreichen, rufen Sie 1-850-487-9687 an. 

Kunden in Illinois: Gebührenfreie Nummer bei vermuteten Verstößen gegen das Illinois Transmitter of Money Act: +1-888-473-4858.

Kunden aus Kansas: Sie können das Büro des State Bank Commissioner über deren Website hier kontaktieren. Reichen Sie eine Beschwerde ein – Kansas Office of the State Bank Commissioner.

Kunden in Maine: Sie können das Maine Department of Professional & Financial Regulation, Bureau of Consumer Credit Protection unter +1-800-332-8529 (gebührenfrei in Maine) kontaktieren.

Kunden in Maryland: Der Commissioner of Financial Regulation des Bundesstaates Maryland nimmt alle Fragen oder Beschwerden von Einwohnern Marylands entgegen, 1100 North Eutaw Street, Suite 611, Baltimore, Maryland 21201 oder unter +1-888-784-0136.

Kunden aus Minnesota: Sie können das Minnesota Department of Commerce unter +1-651-539-1600 kontaktieren.

Nevada-Kunden: Sie können die Nevada Financial Institutions Division unter +1-702-486-4120 kontaktieren.

Kunden in New York: MTS US ist vom New York State Department of Financial Services als Geldübermittler lizenziert und reguliert (Lizenznummer 104880).  MTS US ist zudem vom New York State Department of Financial Services für die Ausübung von Geschäften mit virtuellen Währungen lizenziert (BitLicense-Nummer 0000055). 

Wenn Sie Fragen oder Beschwerden haben, rufen Sie MTS US bitte unter einer der oben angegebenen Telefonnummern an. Kunden in New York können ungelöste Verbraucherbeschwerden an die Consumer Assistance Unit, NYS Department of Financial Services, One Commerce Plaza, Albany, NY 12257 unter 1-877-BANK-NYS (1-877-226-5697) oder über die Website richten: https://www.dfs.ny.gov/complaint

Kunden aus North Dakota: Sie können eine Beschwerde beim North Dakota Department of Financial Institutions über das Formular Einreichen einer Beschwerde einreichen | ND Department of Financial Institutions oder kontaktieren Sie das Department unter +1-701-328-9933.

Kunden aus Tennessee: Sie können das Tennessee Department of Financial Institutions unter +1-615-741-2236 kontaktieren.

Kunden in Texas: Wenn Sie eine Beschwerde haben, wenden Sie sich zunächst an MTS US. Wenn Sie noch eine ungelöste Beschwerde haben, richten Sie sie bitte an: Texas Department of Banking, 2601 North Lamar Boulevard, Austin, Texas 78705, +1-877-276-5554 (gebührenfrei), www.dob.texas.gov.

Kunden in Vermont: Sie können das Vermont Department of Financial Regulation unter +1-833-337-4685 (gebührenfrei) oder dfr.bnkconsumer@vermont.gov. 

Stand: August 2026