Skip to main content

Управление на финансовите престъпления

Създаване на по-сигурна финансова екосистема

Открийте и предотвратете прането на пари, измамите и други финансови престъпления, за да защитите потребителите и бизнеса.

Възрастна двойка, която се разхожда с куче на плажа.

На фокус

Откривайте измами. Предотвратявайте финансови престъпления.

Как нашите решения за съответствие с изискванията за финансови престъпления защитават бизнеса и хората от нарастващия брой финансови престъпления.

12%

Намаляване на общата стойност на измамите с оторизирани насочени плащания във Великобритания през 2023 г. с нашето решение2

60%

Подобрение в ранното идентифициране на високорискови сметки на т.нар. „мулета“ с нашето решение, задвижвано от AI2

Нашето партньорство с Mastercard и използването на TRACE предоставя на нас и участниците в мрежата интелигентност, която помага за по-бързото откриване на измами, правейки превенцията на измамите по-прецизна и по-ефективна.

Еми Рейес CEO, BancNet

Управление на финансовите престъпления

Нашите решения

Инструментите за защита на хората и бизнеса от финансови престъпления – укрепване на доверието в дигиталната екосистема.

Предвиждане на риска от потребителска измама

Използвайте прозрения от AI и финансови инструменти, за да предвиждате и предотвратявате измами, осигурявайки защита почти в реално време.

Проследяване и предотвратяване на прането на пари

Използвайте мощта на AI и данните за плащания, за да откривате и предотвратявате престъпна дейност и пране на пари.

Научете повече

Опростете съответствието с изискванията срещу прането на пари

Оптимизирайте сложните процеси за борба с прането на пари, за да гарантирате съответствие, като същевременно пестите време и ресурси.

Научете повече

Борба с измамите чрез сътрудничество

Идентифицирайте измами чрез координирани усилия в целия жизнен цикъл на транзакцията, за да укрепите колективната защита.

Управлявайте рисковете в крипто екосистемата

Получете по-голяма видимост върху разходите за криптовалута, обемите на транзакциите и излагането на риск от пране на пари (AML).

Научете повече

Препоръчани ресурси

Свържете се с нас

Ние сме тук, за да помогнем на бизнеси като вашия да останат защитени от измамници и злонамерени лица. Нека нашите експерти открият най-доброто решение за вас. 

Свържете се с нас

1. Mastercard, „Mastercard стартира услуга за борба с изпирането на пари „TRACE“ за противодействие на финансовите престъпления в Азиатско-тихоокеанския регион“, 13 февруари 2025 г. ↩

2. Mastercard, „Mastercard разширява първата по рода си AI технология, за да помогне на банките да защитават повече потребители от измами в реално време“, 24 септември 2024 г. ↩