Zum Hauptinhalt wechseln

Management von Finanzkriminalität

Schaffung eines sichereren Finanzökosystems

Aufdeckung und Verhinderung von Geldwäsche, Betrug und anderen Finanzverbrechen zum Schutz von Verbrauchern und Unternehmen.

Älteres Paar, das mit einem Hund am Strand spazieren geht.

Spotlight

Betrug erkennen. Verhindern Sie Finanzkriminalität.

Wie unsere Lösungen zur Einhaltung von Vorschriften zur Finanzkriminalität Unternehmen und Menschen vor einer wachsenden Zahl von Finanzverbrechen schützen.

100+

Von neuen Money-Mule-Konten, die jeden Monat durch unsere TRACE-Lösung aufgedeckt werden[1]

12 %

Reduzierung des Gesamtwerts von Betrugsfällen mit autorisierten Push-Zahlungen im Vereinigten Königreich im Jahr 2023 mit unserer Lösung[2]

60 %

Verbesserung bei der frühzeitigen Identifizierung von risikoreichen Mule-Konten durch unsere KI-gestützte Lösung[2]

Unsere Partnerschaft mit Mastercard und die Nutzung von TRACE verschaffen uns und den Netzwerkteilnehmern die Intelligenz, um Betrug schneller zu erkennen und die Betrugsprävention schärfer und effektiver zu gestalten.

Emmie Reyes CEO, BancNet

Management von Finanzkriminalität

Unsere Lösungen

Die Werkzeuge zum Schutz von Menschen und Unternehmen vor Finanzkriminalität – Stärkung des Vertrauens in das digitale Ökosystem.

Verbraucherbetrugsrisiko vorhersagen

Nutzen Sie KI-Einblicke und Finanzwerkzeuge, um Betrügereien vorherzusagen und zu verhindern, und gewährleisten Sie so einen nahezu in Echtzeit erfolgenden Schutz.

Erfahren Sie mehr

Geldwäsche aufspüren und verhindern

Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit von KI und Zahlungsdaten, um kriminelle Aktivitäten und Geldwäsche zu erkennen und zu verhindern.

Erfahren Sie mehr

Vereinfachen Sie die AML-Compliance

Optimieren Sie komplexe AML-Prozesse, um die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten und gleichzeitig Zeit und Ressourcen zu sparen.

Betrug durch Zusammenarbeit bekämpfen

Identifizieren Sie Betrugsfälle durch koordinierte Maßnahmen über den gesamten Transaktionslebenszyklus hinweg, um die kollektive Abwehr zu stärken.

Risiken im Krypto-Ökosystem managen

Verschaffen Sie sich einen besseren Überblick über Krypto-Ausgaben, Transaktionsvolumen und AML-Risikoeinstufung.

Empfohlene Ressourcen

Kontaktieren Sie uns

Wir sind hier, um Unternehmen wie Ihrem dabei zu helfen, sich vor Betrügern und böswilligen Akteuren zu schützen. Lassen Sie unsere Experten die richtige Lösung für Sie finden. 

Nehmen Sie Kontakt auf

[1] Mastercard, „Mastercard führt den Anti-Geldwäschedienst ‚TRACE‘ zur Bekämpfung der Finanzkriminalität im asiatisch-pazifischen Raum ein“, 13. Februar 2025.

[2] Mastercard, "Mastercard expands first-of-its-kind Al technology to help banks protect more consumers from scams in real time," September 24, 2024.

Management von Finanzkriminalität